新華社北京５月１８日電（記者隋笑飛）最高人民檢察院、公安部１８日聯(lián)合印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的８６種刑事案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。
《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》共包括公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的８６種刑事犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。其中有４８種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)是新制定或者綜合各種因素作了補(bǔ)充修改完善的，如根據(jù)《刑法修正案（七）》的規(guī)定增加規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)逃稅罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作了重大調(diào)整。在制定立案追訴標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，始終堅(jiān)持合法性、協(xié)調(diào)性、科學(xué)性、適用性原則，在保證經(jīng)濟(jì)犯罪行為依法受到懲處的同時(shí)，又規(guī)范公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)職權(quán)的行使，切實(shí)保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益不受侵犯。
據(jù)了解，高檢院、公安部先后于２００１年４月１８日和２００８年３月５日發(fā)布實(shí)施了《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》及《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定》，為公安司法機(jī)關(guān)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案?jìng)刹椤⑴?、起訴工作提供了明確、統(tǒng)一的執(zhí)法規(guī)范。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪不斷呈現(xiàn)出新特點(diǎn)和新變化，涉及經(jīng)濟(jì)管理的相關(guān)法律法規(guī)也發(fā)生了變化，特別是《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》陸續(xù)施行后，新增和修正了許多的經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，原有的追訴標(biāo)準(zhǔn)已不能完全適應(yīng)現(xiàn)實(shí)執(zhí)法的需要，執(zhí)法辦案缺乏立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。為此，高檢院與公安部在追訴標(biāo)準(zhǔn)及其補(bǔ)充規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)刑法的規(guī)定和司法實(shí)踐的實(shí)際需要，共同制定了《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》，為及時(shí)、準(zhǔn)確打擊經(jīng)濟(jì)犯罪提供了有力的保障。
我國(guó)明確非法吸收公眾存款立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的非法吸收公眾存款案的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；
——個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；
——個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
——造成惡劣社會(huì)影響的；
——其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。
根據(jù)規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。
規(guī)定還明確指出，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的；擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。
我國(guó)明確操縱證券市場(chǎng)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的操縱證券、期貨市場(chǎng)案的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定，操縱證券、期貨市場(chǎng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——單獨(dú)或者合謀，持有或者實(shí)際控制證券的流通股份數(shù)達(dá)到該證券的實(shí)際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣股份數(shù)累計(jì)達(dá)到該證券同期總成交量百分之三十以上的；
——單獨(dú)或者合謀，持有或者實(shí)際控制期貨合約的數(shù)量超過(guò)期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則限定的持倉(cāng)量百分之五十以上，且在該期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣期貨合約數(shù)累計(jì)達(dá)到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的；
——與他人串通，以事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行證券或者期貨合約交易，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；
——在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易，或者以自己為交易對(duì)象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；
——單獨(dú)或者合謀，當(dāng)日連續(xù)申報(bào)買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報(bào)，撤回申報(bào)量占當(dāng)日該種證券總申報(bào)量或者該種期貨合約總申報(bào)量百分之五十以上的；
——上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、控股股東或者其他關(guān)聯(lián)人單獨(dú)或者合謀，利用信息優(yōu)勢(shì)，操縱該公司證券交易價(jià)格或者證券交易量的；
——證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)中介機(jī)構(gòu)或者從業(yè)人員，違背有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，買賣或者持有相關(guān)證券，通過(guò)對(duì)證券或者其發(fā)行人、上市公司公開作出評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)或者投資建議，在該證券的交易中謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重的；
——其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
我國(guó)明確內(nèi)幕交易信息立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定，證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員、單位，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——證券交易成交額累計(jì)在五十萬(wàn)元以上的；
——期貨交易占用保證金數(shù)額累計(jì)在三十萬(wàn)元以上的；
——獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在十五萬(wàn)元以上的；
——多次進(jìn)行內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的；
——其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
根據(jù)規(guī)定，證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員以及有關(guān)監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員，利用因職務(wù)便利獲取的內(nèi)幕信息以外的其他未公開的信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動(dòng)，或者明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——證券交易成交額累計(jì)在五十萬(wàn)元以上的；
——期貨交易占用保證金數(shù)額累計(jì)在三十萬(wàn)元以上的；
——獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在十五萬(wàn)元以上的；
——多次利用內(nèi)幕信息以外的其他未公開信息進(jìn)行交易活動(dòng)的；
——其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
我國(guó)明確違規(guī)披露重要信息立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的違規(guī)披露、不披露重要信息案的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定，依法負(fù)有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)向股東和社會(huì)公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，或者對(duì)依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在五十萬(wàn)元以上的；
——虛增或者虛減資產(chǎn)達(dá)到當(dāng)期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的；
——虛增或者虛減利潤(rùn)達(dá)到當(dāng)期披露的利潤(rùn)總額百分之三十以上的；
——未按照規(guī)定披露的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項(xiàng)所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個(gè)月的累計(jì)數(shù)額占凈資產(chǎn)百分之五十以上的；
——致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國(guó)務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的；
——致使不符合發(fā)行條件的公司、企業(yè)騙取發(fā)行核準(zhǔn)并且上市交易的；
——在公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中將虧損披露為盈利，或者將盈利披露為虧損的；
——多次提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，或者多次對(duì)依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露的；
——其他嚴(yán)重?fù)p害股東、債權(quán)人或者其他人利益，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
根據(jù)規(guī)定，在招股說(shuō)明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：發(fā)行數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的；偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的；利用募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的；轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的；其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
非國(guó)家工作人員受賄達(dá)到５０００元將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，公司、企業(yè)或者其他單位的非國(guó)家工作人員受賄５０００元以上的，將被立案追訴。
規(guī)定明確，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
根據(jù)規(guī)定，為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。
規(guī)定指出，國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
——使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的；
——造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；
——其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。
騙貸達(dá)到１００萬(wàn)元將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。
根據(jù)規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；
——以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的；
——雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的；
——其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
根據(jù)規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
規(guī)定也明確指出，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。
信用卡惡意透支達(dá)到一萬(wàn)元將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，惡意透支信用卡，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。
規(guī)定指出，“惡意透支”是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。
規(guī)定還明確，使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
根據(jù)規(guī)定，妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?；明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量累計(jì)在十張以上的；非法持有他人信用卡，數(shù)量累計(jì)在五張以上的；使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
規(guī)定明確指出，違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證、護(hù)照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。
規(guī)定還明確，竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡一張以上的，應(yīng)予立案追訴。
低價(jià)出售國(guó)有資產(chǎn)損失達(dá)３０萬(wàn)元以上將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。
規(guī)定指出，國(guó)有公司、企業(yè)或者其上級(jí)主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國(guó)有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的；造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。
規(guī)定明確，國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過(guò)程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。
根據(jù)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成一百萬(wàn)美元以上外匯被騙購(gòu)或者逃匯一千萬(wàn)美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
規(guī)定還明確，國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)一年以上，或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。
資助恐怖活動(dòng)將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，資助恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人的，應(yīng)予立案追訴。
規(guī)定特別指出，“資助”是指為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場(chǎng)所以及其他物質(zhì)便利的行為?！皩?shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”，包括預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人。
據(jù)介紹，資助恐怖活動(dòng)罪是《刑法修正案（三）》新增加的犯罪。根據(jù)刑法的規(guī)定，本罪屬于行為犯，而且本罪的社會(huì)危害性較大，不宜量化立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，因此《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》中重申了刑法的規(guī)定。同時(shí)，根據(jù)２００９年最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，對(duì)“資助”“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”作了解釋性規(guī)定。
《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的８６種經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，為公安司法機(jī)關(guān)依法查處經(jīng)濟(jì)犯罪案件、嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)提供了明確依據(jù)。
有意使用假幣達(dá)到４００張將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百?gòu)垼叮┮陨系?，?yīng)予立案追訴。
《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的涉及假幣案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定，走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百?gòu)垼叮┮陨系?，?yīng)予立案追訴。
偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百?gòu)垼叮┮陨系模恢圃熵泿虐鏄踊蛘邽樗藗卧熵泿盘峁┌鏄拥?；其他偽造貨幣?yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。涉嫌上述情形之一的，應(yīng)予立案追訴。
根據(jù)規(guī)定，出售、購(gòu)買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百?gòu)垼叮┮陨系?，?yīng)予立案追訴。在出售假幣時(shí)被抓獲的，除現(xiàn)場(chǎng)查獲的假幣應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額外，現(xiàn)場(chǎng)之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額。
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百?gòu)垼叮┮陨系?，?yīng)予立案追訴。
變?cè)熵泿?，總面額在二千元以上或者幣量在二百?gòu)垼叮┮陨系模瑧?yīng)予立案追訴。
