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北京破獲一起利用互聯(lián)網(wǎng)非法買賣外匯保證金案件
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2009年12月23日   來源:新華社

    新華社北京12月22日電(記者 盧國強 李舒)北京警方22日通報,警方成功破獲一起利用互聯(lián)網(wǎng)非法買賣外匯保證金的特大案件,涉案金額高達478萬美元,抓獲涉案人員123名。這是北京破獲的首例網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營案。

    據(jù)北京市公安局崇文分局副局長艾長庚介紹,6月1日,崇文警方接到兩名事主報警稱,他們在向北京盈富匯投資咨詢有限公司索要買賣外匯資金的損失時,被3名男子毆打。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),這家公司有利用網(wǎng)絡(luò)非法買賣外匯保證金的嫌疑,隨即成立專案組展開調(diào)查。

    偵查員初步查明,北京盈富匯公司成立于2008年6月,公司下設(shè)行政部、市場部和多個營業(yè)部,每個部門均有一名高級經(jīng)理和多名業(yè)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)紀人,有較為完整的經(jīng)營模式和配套的底薪制度、升遷制度等,組織機構(gòu)嚴密。公司在互聯(lián)網(wǎng)上招聘金融經(jīng)理,進行外匯買賣培訓(xùn),然后推薦客戶與名為印尼富匯國際集團有限公司北京代表處簽訂《外匯保證金交易協(xié)議書》,賺取傭金,客戶將炒匯資金匯入印尼富匯代表處提供的境外賬戶,取得賬戶、密碼后,在境外的炒匯平臺上進行外匯保證金交易。

    記者了解到,一旦事主將資金打入印尼富匯代表處賬戶,資金數(shù)天內(nèi)就會全部賠光,個別事主甚至還未操作賬戶交易,資金已不翼而飛。從7月13日至12月16日,北京有多名事主報警,涉案金額達66萬美元。

    專案組經(jīng)過一個多月的調(diào)查后確定,北京盈富匯公司和印尼富匯北京代表處實際是一家公司。12月17日,民警展開抓捕行動,現(xiàn)場抓獲涉案人員123人,包括這家公司的高管、骨干、一般經(jīng)理等81人,正在公司接受培訓(xùn)、準備加入炒匯行列的學(xué)員42人。學(xué)員們大多是應(yīng)屆畢業(yè)生或在校大學(xué)生,被高額回報吸引前來應(yīng)聘,對網(wǎng)絡(luò)外匯交易是否合法一無所知。目前,21名涉案嫌疑人被刑事拘留,42名學(xué)員經(jīng)法制教育后釋放。

    據(jù)北京警方統(tǒng)計,截至12月14日,今年以來北京網(wǎng)絡(luò)詐騙案同比上升11.9%,其中網(wǎng)絡(luò)交易、網(wǎng)絡(luò)中獎案件占網(wǎng)絡(luò)詐騙案件總數(shù)的78%,警方已將網(wǎng)絡(luò)交易、中獎、炒股投資、貸款、冒用QQ信息借款等通過互聯(lián)網(wǎng)詐騙活動,列入重點打擊范圍。

 
 
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