新華社北京１２月１９日電（記者 吳晶 鄭瑋娜）公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩１９日在此間舉行的新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，中國(guó)公民應(yīng)該認(rèn)清洗錢犯罪對(duì)于社會(huì)的危害，并加以防范。
韓浩指出，中國(guó)公民要特別提高反洗錢對(duì)社會(huì)危害性的認(rèn)識(shí)，樹立反洗錢的意識(shí)。洗錢犯罪對(duì)老百姓個(gè)人的利益造成的損害是間接的，它主要對(duì)社會(huì)帶來(lái)四種直接危害：第一，危害經(jīng)濟(jì)體系的穩(wěn)定，造成經(jīng)濟(jì)扭曲和經(jīng)濟(jì)秩序的混亂；第二，洗錢為其他嚴(yán)重犯罪活動(dòng)“輸血”，日益成為販毒、恐怖活動(dòng)、走私、貪污、詐騙、涉稅等犯罪活動(dòng)的伴生物；第三，洗錢犯罪給銀行及其他金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)，損害金融體系的信譽(yù)；第四，洗錢會(huì)導(dǎo)致資金外流，影響國(guó)家的外匯儲(chǔ)備和稅收，甚至?xí)＜皣?guó)家的經(jīng)濟(jì)安全。
她呼吁中國(guó)公民通過(guò)合法的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融交易，不要輕易地將一些證件轉(zhuǎn)借給他人，否則可能會(huì)被不法分子利用來(lái)開立銀行賬戶進(jìn)行洗錢。
中國(guó)人民銀行反洗錢局副局長(zhǎng)蔡憶蓮說(shuō)，根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)也要履行反洗錢義務(wù)，并要建立反洗錢的基本制度，包括建立客戶真實(shí)身份的識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄的保存制度以及大額交易和可疑交易的報(bào)告制度。
