新華社北京８月２２日電（記者張曉松 劉錚）在２２日舉行的十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議上，全國(guó)人大法律委員會(huì)建議，刪去反洗錢法草案中關(guān)于特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體規(guī)定，只保留草案“總則”中關(guān)于其應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的原則性規(guī)定。
長(zhǎng)期以來(lái)，銀行、證券、保險(xiǎn)等金融系統(tǒng)一直是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。但是，隨著金融監(jiān)管制度的不斷嚴(yán)格和完善，洗錢正逐步向非金融機(jī)構(gòu)滲透。這些機(jī)構(gòu)包括，從事房地產(chǎn)銷售、貴金屬和珠寶交易的機(jī)構(gòu)，拍賣企業(yè)、典當(dāng)行以及律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。
因此，提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議的反洗錢法草案規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)都有履行反洗錢的義務(wù)。
針對(duì)這一規(guī)定，有些常委會(huì)委員和地方、部門、企業(yè)提出，預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動(dòng)，主要得靠金融機(jī)構(gòu)；從草案規(guī)定的特定非金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)、執(zhí)業(yè)特點(diǎn)看，特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)于如何預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動(dòng)，還缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，建議對(duì)這個(gè)問(wèn)題再作進(jìn)一步研究。
全國(guó)人大法律委員會(huì)認(rèn)為，規(guī)定那些可能存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)的非金融機(jī)構(gòu)在各自的經(jīng)營(yíng)、執(zhí)業(yè)活動(dòng)中履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)，是必要的；同時(shí)，考慮到目前在這方面還缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)此作出具體規(guī)定的條件還不成熟。從我國(guó)的實(shí)際情況出發(fā)，以先由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同有關(guān)部門作出規(guī)定為妥。
據(jù)此，全國(guó)人大法律委員會(huì)建議，保留草案“總則”中關(guān)于特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的原則性規(guī)定，刪去草案中關(guān)于特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體規(guī)定，在“附則”中增加規(guī)定：“應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門制定?！保ㄍ辏?/p>
