公安部11月30日在上海召開跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件通報(bào)會(huì)，向與會(huì)的各國(guó)駐華警務(wù)聯(lián)絡(luò)官、駐滬領(lǐng)館領(lǐng)事、安全官及部分在滬合資企業(yè)、中小企業(yè)代表通報(bào)了上海公安機(jī)關(guān)近期偵破的“11·24”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙案主要情況，并提出了防范建議。
記者從通報(bào)會(huì)上獲悉，近日，在公安部的統(tǒng)一部署指揮下，上海市公安局經(jīng)過6個(gè)多月的縝密偵查，先后摧毀2個(gè)外國(guó)籍詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲奧姆托紹（男，33歲）、卡澤姆（男，35歲）等9名外國(guó)籍犯罪嫌疑人，成功偵破公安部掛牌督辦的“11·24”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額折合人民幣240余萬元，有力維護(hù)了我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易秩序，保護(hù)了對(duì)外貿(mào)易環(huán)境。
2011年8月以來，來自美國(guó)、阿聯(lián)酋、西班牙等多個(gè)國(guó)家的外貿(mào)公司委托其中方代理機(jī)構(gòu)向上海公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱其在與中國(guó)境內(nèi)外貿(mào)公司進(jìn)行商務(wù)貿(mào)易過程中支付給中國(guó)外貿(mào)公司的貨款被詐騙，被騙金額從數(shù)千到數(shù)十萬美元不等。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類案件中的犯罪嫌疑人均以網(wǎng)絡(luò)黑客手段侵入有貿(mào)易往來的外國(guó)和我國(guó)外貿(mào)公司的電子郵箱，監(jiān)控雙方貿(mào)易情況，一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)行貨款交易時(shí)，通過發(fā)送虛假信息郵件，誘騙外國(guó)外貿(mào)公司將貨款匯入犯罪嫌疑人指定的銀行賬號(hào)中。
經(jīng)查，本案犯罪嫌疑人均為外國(guó)籍人員，所使用的銀行賬戶均系持偽造的護(hù)照開設(shè)并遍布我國(guó)多個(gè)省區(qū)市。針對(duì)這一情況，專案組經(jīng)4個(gè)月的細(xì)致梳理，并多次前往相關(guān)省區(qū)市調(diào)查取證，共走訪銀行網(wǎng)點(diǎn)100余家，調(diào)閱相關(guān)資料2300余份，成功鎖定了以奧姆托紹和卡澤姆為首的2個(gè)外國(guó)籍犯罪團(tuán)伙，并通過國(guó)際刑警組織渠道向相關(guān)國(guó)家警方逐一核實(shí)了上述涉案人員的身份、前科等情況。在收集固定相關(guān)犯罪證據(jù)后，專案組立即開展抓捕行動(dòng)，先后抓獲奧姆托紹、卡澤姆等9名犯罪嫌疑人，目前該9人已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。上述犯罪嫌疑人到案后交代了受境外犯罪嫌疑人指使，利用偽造護(hù)照在我國(guó)多個(gè)省區(qū)市銀行開設(shè)賬戶，獲取受害公司的被騙貨款后迅速提現(xiàn)，從中抽取10%左右作為報(bào)酬后，將余款匯給境外犯罪嫌疑人。目前，專案組已通過國(guó)際刑警組織繼續(xù)追查境外犯罪嫌疑人下落。
據(jù)介紹，此類案件以互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)為載體實(shí)施“非接觸式”作案，智能化程度高、隱蔽性強(qiáng)，并且犯罪團(tuán)伙主要成員藏匿國(guó)外操縱犯罪，作案職業(yè)化、組織化特征明顯。為有效預(yù)防此類犯罪，公安機(jī)關(guān)建議各國(guó)駐華警務(wù)聯(lián)絡(luò)官、駐滬領(lǐng)館領(lǐng)事、安全官及在華商會(huì)等機(jī)構(gòu)，向本國(guó)外貿(mào)企業(yè)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示，通報(bào)此類案件作案手法、特點(diǎn)，介紹防范方法和技巧，提升外貿(mào)企業(yè)的安全防范意識(shí)與能力。建議外貿(mào)企業(yè)在開展日常貿(mào)易往來時(shí)提高警惕，不要隨意點(diǎn)擊陌生或可疑的電子郵件，不要隨意從陌生人處接收或從可疑網(wǎng)站上下載文件，防止遭到“木馬”病毒攻擊；特別是遇到對(duì)方要求支付貨款，或?qū)Ψ诫娮余]箱地址、銀行賬號(hào)、業(yè)務(wù)聯(lián)系人等重要信息突然發(fā)生變化時(shí)，務(wù)必通過電話等方式進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。同時(shí)，建議各銀行金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)開戶人身份信息的審核，一旦發(fā)現(xiàn)其身份信息存有疑問即采取相應(yīng)措施，并及時(shí)通報(bào)公安機(jī)關(guān)。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“11·24”案件在公安機(jī)關(guān)刑事偵查、網(wǎng)絡(luò)安全、國(guó)際合作等部門的密切配合下成功偵破，有力保護(hù)了國(guó)內(nèi)外受害人的合法利益，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，是公安機(jī)關(guān)各警種合成作戰(zhàn)的重要成果，為今后深入打擊此類犯罪積累了有益經(jīng)驗(yàn)。公安機(jī)關(guān)高度重視國(guó)際執(zhí)法合作工作，將繼續(xù)與各國(guó)執(zhí)法部門開展務(wù)實(shí)深入合作，不斷提高打擊跨國(guó)犯罪的能力和水平。
