公安部指揮8省市警方聯(lián)手開展打擊銀行卡詐騙犯罪集中收網(wǎng)行動
抓獲犯罪嫌疑人208名，凍結涉案賬戶150余個，涉案金額10余億元
近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，浙江、遼寧、吉林、黑龍江、上海、福建、山東、廣東等8省市公安機關聯(lián)合開展打擊銀行卡詐騙犯罪集中收網(wǎng)行動，搗毀犯罪窩點21個，抓獲包括團伙主犯吳某某（臺灣籍）、樸某某（韓國籍）在內的犯罪嫌疑人208名，繳獲銀行卡數(shù)千張及大批作案工具，凍結涉案賬戶150余個，涉案金額達10余億元人民幣。
2011年11月22日晚，臺灣籍不法分子梁某某、蔡某某在浙江紹興中國銀行的自助銀行內，使用偽造的信用卡在ATM機上取款時，被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)并扭送至公安機關。公安機關隨即在犯罪嫌疑人住處繳獲筆記本電腦、讀卡器、作案用空白卡等一批偽造銀行卡設備。公安機關以此作為突破口，循線追蹤，偵查發(fā)現(xiàn)，這是一個特大的跨境銀行卡詐騙犯罪集團，案件涉及浙江和遼寧、吉林、黑龍江、上海、福建、山東、廣東等8省市。
浙江省公安廳迅速將案情上報公安部。公安部高度重視，立即成立專案指揮部，部署浙江和涉案地公安機關組織專門力量開展偵查工作，要求徹底查清此案，摧毀其犯罪網(wǎng)絡，最大限度地保護人民群眾的財產(chǎn)安全。經(jīng)過專案組長達數(shù)月的艱辛努力和細致縝密的偵查工作，查明了這是一個假冒韓國有關執(zhí)法部門進行跨國銀行卡詐騙的犯罪集團，鎖定了在我國境內作案的吳某某、樸某某等主要犯罪嫌疑人。6月11日，在專案指揮部的統(tǒng)一指揮下，8地警方聯(lián)手展開集中行動，成功摧毀這一特大銀行卡犯罪集團。
據(jù)專案組民警介紹，該犯罪集團組織體系嚴密，作案分工明確，具有極大的危害性。部分韓國籍和臺灣籍犯罪嫌疑人先在韓國境內從網(wǎng)上購買韓國銀行客戶的電話號碼，群發(fā)短信，以其賬戶涉及危險為由，誘使受害群眾登陸假冒韓國大檢察廳、法務部、金融部等部門的“釣魚網(wǎng)站”，騙取個人銀行卡賬號、密碼、身份信息，通過電子郵件將騙取的信息發(fā)給在中國境內的臺灣籍犯罪嫌疑人復制和克隆銀行卡，瘋狂在ATM機上取款，并將贓款通過銀行迅速匯至韓國或中國臺灣，從而完成整個銀行卡詐騙犯罪流程。
公安部有關負責人表示，近年來，銀行卡犯罪呈高發(fā)態(tài)勢，犯罪類型多樣、手段翻新，部分地區(qū)區(qū)域性、家族式犯罪團伙作案明顯上升，嚴重危害廣大人民群眾切身利益。針對此類情況，2008年以來，公安部連續(xù)4年部署全國公安機關開展專項打擊，共破獲銀行卡犯罪案件近5萬起。僅今年3月1日公安部部署開展嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”以來，就破獲銀行卡犯罪案件1.5萬起。這位負責人強調，只要在中國境內觸犯法律，無論涉及到哪個國家和地區(qū)的犯罪嫌疑人，公安機關都將依法予以嚴懲。此案抓獲的208名犯罪嫌疑人中，韓國公民13名，其中8名已被公安機關刑事拘留；14名臺灣籍犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留，主犯吳某某系臺灣國立大學電子信息類專業(yè)畢業(yè)，已從事網(wǎng)絡電話詐騙犯罪8年。目前，案件正在進一步審理中。
公安機關再次提醒廣大持卡群眾，要提高對類似“資金賬戶不安全”、“中獎”、“銀行卡消費”、“退還汽車購置稅”等可疑信函、電子郵件、手機短信、電話的識別能力；辦理銀行業(yè)務時謹慎確認，定期修改銀行密碼；辦理信用卡時要本人直接到銀行柜臺或有銀行授權的正規(guī)營銷機構申請辦理；遭遇吞卡、未吐鈔等情況，要撥打發(fā)卡銀行的全國統(tǒng)一客服熱線及時與發(fā)卡銀行取得聯(lián)系；使用網(wǎng)上支付及網(wǎng)上銀行時，不要使用不明鏈接或網(wǎng)站，認清網(wǎng)址的每一個后綴字母，防止上當受騙。一旦受到犯罪侵害，要及時向當?shù)毓矙C關報案，配合公安機關做好調查取證工作，最大限度地保護好自己的財產(chǎn)安全，減少不必要的財產(chǎn)損失。
