3月28-29日,中國人民銀行反洗錢工作會議在西安召開。會議結(jié)合深入學(xué)習(xí)貫徹全國金融工作會議和人民銀行工作會議精神,在全面客觀總結(jié)2011年人民銀行反洗錢工作成績和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,對2012年反洗錢工作進(jìn)行了全面部署。
人民銀行黨委委員、副行長杜金富出席會議并講話。杜金富副行長在講話中指出,2011年,人民銀行各級反洗錢工作部門準(zhǔn)確定位工作職責(zé),加強(qiáng)調(diào)研和溝通,切實按照風(fēng)險為本的要求,積極探索實踐監(jiān)管方法,研究優(yōu)化反洗錢領(lǐng)域核心制度,不斷提升監(jiān)測分析水平,督促金融機(jī)構(gòu)完善內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化客戶身份識別,提高可疑交易報告質(zhì)量,遏制洗錢及恐怖融資活動,較好地完成了年初確定的主要工作目標(biāo)和任務(wù),各項工作取得了明顯成效。在充分肯定成績的基礎(chǔ)上,杜金富副行長對做好今后反洗錢工作提出了具體要求。2012年人民銀行反洗錢系統(tǒng)要全面推行風(fēng)險為本的反洗錢工作方法,集中精力做好以下方面的工作:一是要轉(zhuǎn)變觀念,依法履職,切實推動風(fēng)險為本監(jiān)管思路的轉(zhuǎn)變。二是明確思路、落實責(zé)任,全面推行以法人為主體的反洗錢監(jiān)管制度。三是差別監(jiān)管、分類指導(dǎo),將工作重心轉(zhuǎn)移到指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)控制洗錢風(fēng)險上來。四是整合資源,規(guī)范流程,合理使用反洗錢調(diào)查權(quán)。五是加強(qiáng)調(diào)查研究和信息反饋,為反洗錢工作提供政策支持。六是開闊視野,提高能力,建立一支清正廉潔、精干專業(yè)的反洗錢隊伍。七是科學(xué)管理、嚴(yán)格考核,提升人民銀行反洗錢工作水平。
人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行反洗錢工作負(fù)責(zé)人、總行有關(guān)司局代表共110人參加了會議。