2008年以來，在各級黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，各級公安機關(guān)按照“打防并舉，綜合治理”的基本原則，對非法集資犯罪活動保持依法嚴(yán)懲的高壓態(tài)勢，同時，積極協(xié)同相關(guān)部門初步建立起了日常監(jiān)管、媒體監(jiān)督、群眾舉報和依法查處相結(jié)合的防范和預(yù)警機制，取得了較好的社會效果，非法集資快速蔓延的勢頭有所減弱。據(jù)統(tǒng)計，今年第一季度全國公安機關(guān)受理、立案的非法集資案件數(shù)量與去年同期相比均有所減少。經(jīng)過連續(xù)不斷的專項打擊行動和防范教育，許多群眾也逐漸認(rèn)識非法集資的違法本質(zhì)和現(xiàn)實危害，參與集資人員逐漸減少，但從公安機關(guān)查處情況看，不法分子正在逐漸改變手法，非法集資犯罪在局部地區(qū)仍然較為嚴(yán)重：
一是以投資新型項目名義非法集資。近期發(fā)現(xiàn)，上海一些不法分子以旅游服務(wù)公司名義與被害人簽訂《投資上海桑塔納3000型小客車運行協(xié)議》，以投資購車進(jìn)行商業(yè)運營的名義，騙取投資者1500萬元后逃往美國；又如北京一家公司自2006年起鼓吹弘揚綠色環(huán)保、倡導(dǎo)健康農(nóng)業(yè)文化及紅色生態(tài)觀光旅游的“家園置業(yè)計劃”，吸引群眾投資種植項目，投資者與公司簽訂《產(chǎn)品收購合同書》和《育成質(zhì)量承諾書》，4萬元為一單，由該公司代為種植，產(chǎn)出果實自用或由公司包銷。一年后公司無條件按約定價格、產(chǎn)量收購，并保證投資者可以得到12％的固定收益。近期因資金鏈斷裂，該公司已無法返還集資款項，公安機關(guān)初步查明，該案涉及全國10余個省、市、自治區(qū)，非法吸收資金數(shù)千萬元。
二是原始股成為犯罪分子行騙的幌子。南方某公司自稱擁有專業(yè)團(tuán)隊和主管部門內(nèi)線消息，招募股民集資炒股，保證股民每年150％的贏利，在15到20個交易日內(nèi)就可以返還客戶20％到30％的利潤。資金募集過程中，公司按承諾每天返還資金，吸引更多人員加入，現(xiàn)公司人員已無法聯(lián)系，投入的大量資金無法索回。各地陸續(xù)發(fā)現(xiàn)多起此類案件，已有不少群眾被騙。還有一些不法人員以代購未上市股票和原始股為名行騙。黑龍江省雙鴨山市某代理處宣稱能代購珍奧核酸原始股，股票上市后即可獲取豐厚利潤，吸引大批不明真相群眾投資購買，被騙資金1000余萬元，犯罪嫌疑人卷款潛逃。
三是以國外企業(yè)名義出現(xiàn)。發(fā)生在上海的一起集資案件中，犯罪嫌疑人自稱是美國某公司上海代表處負(fù)責(zé)人，以收取手續(xù)費，為內(nèi)地居民進(jìn)行境外外匯保證金交易提供資金匯兌服務(wù)的形式非法集資。該公司通過打電話和在網(wǎng)站發(fā)布廣告，吹噓參加交易即可獲得100到500倍利潤，以此招募中介代理商發(fā)展客戶，鼓動已經(jīng)受騙的“投資者”欺騙更多人加入，使受騙人群以“滾雪球”方式劇增。該代表處為此高薪雇傭兩名外籍人員出面與客戶洽談，使參與人員深信不疑，誤入陷阱。
四是傳銷方式頻繁使用。近期某網(wǎng)站高頻率發(fā)布某公司投資原油期貨、黃金期貨和各種工農(nóng)業(yè)商品期貨、股指期貨、利率期貨等短期可獲高利的信息，向俄羅斯、中國、巴西、印度等國公民非法吸納資金。投資方式分四檔：投資100歐元，月返息10％；投資500歐元，月返息15％；投資1000歐元，月返息20％；投資2000歐元，月返息25％。投資后次月開始返息，連返12個月。該項目還設(shè)有發(fā)展下線的方案，發(fā)展下線越多獲得返利越多。該項目所有投資、返息都是通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行。短短數(shù)月該項目交易額已高達(dá)4.5億歐元。
五是假借奧運題材炒作。近期在四川等地發(fā)現(xiàn)一些不法分子散發(fā)傳單并在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行“奧運財運互助聯(lián)誼活動”，打出支持奧運、回報社會、發(fā)揚愛心和網(wǎng)絡(luò)傳遞的旗號。新加入者向其他3人分別匯入30元互助金，同時至少發(fā)展10人下線后即獲得用100元投資贏取300萬元回報的機會。
為此，公安機關(guān)提醒廣大群眾，不要抱有僥幸心理，對高回報、低風(fēng)險的投資項目心存幻想，沒有所謂“零風(fēng)險”或“低風(fēng)險”高回報的投資工具。要理性思考和面對因參與非法集資活動帶來的風(fēng)險。盲目參與非法集資活動，不受國家法律保護(hù)，很可能被人利用而血本無歸。已經(jīng)參與非法集資的人員要盡快報案，配合公安機關(guān)查清犯罪事實。希望廣大群眾通過合法途徑理性投資，提高判斷識別非法集資活動的能力，消除“一夜暴富”心態(tài)，自覺抵制、遠(yuǎn)離非法集資犯罪活動。
