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廣西要求加強(qiáng)對(duì)證券保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)監(jiān)管
中央政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2008年04月03日   來(lái)源:天津日?qǐng)?bào)

    3月31日,廣西反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議第三次工作會(huì)議在南寧召開(kāi)。自治區(qū)黨委常委、自治區(qū)常務(wù)副主席李金早出席會(huì)議并講話(huà)。

    自2007年以來(lái),廣西反洗錢(qián)工作取得可喜成績(jī),突出表現(xiàn)在:依法將反洗錢(qián)監(jiān)管工作覆蓋到包括銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)的所有金融機(jī)構(gòu);反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)成效顯現(xiàn),打擊洗錢(qián)犯罪以及相關(guān)犯罪活動(dòng)取得突破性進(jìn)展。

    會(huì)議指出,要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)責(zé)任感,做好廣西反洗錢(qián)工作,為社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境,促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。要進(jìn)一步完善信息通報(bào)制度,加強(qiáng)溝通交流,發(fā)揮反洗錢(qián)聯(lián)席會(huì)議制度的作用,提高預(yù)防和打擊洗錢(qián)行為主動(dòng)性,共同推進(jìn)廣西反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展。在繼續(xù)加大對(duì)銀行業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管力度的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)證券、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)監(jiān)管。針對(duì)反洗錢(qián)監(jiān)管范圍將擴(kuò)大到特定非金融行業(yè),深入研究律師、房地產(chǎn)、彩票、典當(dāng)、寶石和貴金屬、汽車(chē)銷(xiāo)售等洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的非金融行業(yè)的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)和反洗錢(qián)監(jiān)管模式,配合上級(jí)部門(mén)開(kāi)展特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管立法調(diào)研工作。

    會(huì)議強(qiáng)調(diào),要加大反洗錢(qián)調(diào)查和案件查辦力度,加大對(duì)洗錢(qián)及其上游犯罪的打擊力度,加強(qiáng)資金監(jiān)測(cè)、防止和打擊非法資金跨境流動(dòng),打擊網(wǎng)絡(luò)賭博。認(rèn)真梳理可疑交易線(xiàn)索,深入挖掘案件線(xiàn)索,進(jìn)一步加強(qiáng)人民銀行與公安、海關(guān)等部門(mén)的合作,爭(zhēng)取在案件查辦上有新突破。(記者/吳家躍)

 
 
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