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中國人民銀行2008年反洗錢工作會議在廣州召開
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2008年03月19日   來源:人民銀行網(wǎng)站

    日前,中國人民銀行反洗錢工作會議在廣州召開。會議結(jié)合學習貫徹黨的十七大、中央經(jīng)濟工作會議和2008年中國人民銀行工作會議精神,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,在全面客觀總結(jié)2007年中國人民銀行反洗錢工作成績和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,對2008年反洗錢工作進行了全面部署。中國人民銀行副行長蘇寧在會上發(fā)表了題為《創(chuàng)新思路求真務實 全面提高反洗錢工作的有效性》的書面講話。

    蘇寧指出,2007年是反洗錢工作取得重大進展的一年。人民銀行及其分支行圍繞貫徹實施《反洗錢法》,開拓創(chuàng)新,為推進我國反洗錢工作,擴大國際交往發(fā)揮了積極的作用。建立和完善了金融業(yè)反洗錢制度等工作體系,將監(jiān)管范圍從銀行業(yè)擴大到了證券期貨業(yè)和保險業(yè),實現(xiàn)了大額、可疑交易數(shù)據(jù)的“總對總”報送。成功加入金融行動特別工作組(FATF),開創(chuàng)了反洗錢國際合作的新局面。

    蘇寧強調(diào),隨著2008年奧運會和2010年世博會的臨近,我們將面臨更為錯綜復雜的形勢,反洗錢工作任務十分艱巨。2008年反洗錢工作的總體要求是,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,認真領(lǐng)會和貫徹人民銀行工作會議精神,圍繞全面提高反洗錢工作的有效性開展好以下幾項重點工作:一是依法健全反洗錢工作體系,繼續(xù)加強反洗錢領(lǐng)域制度建設,研究制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》,加強反洗錢部際聯(lián)席會議成員單位的深度合作,有步驟地擴大反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域;二是進一步研究完善良好的工作機制,充分調(diào)動各方力量打擊洗錢犯罪;三是扎實有效做好金融領(lǐng)域反洗錢監(jiān)管工作,繼續(xù)做好對金融機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查工作,加大反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作管理,加強反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)建設;四是不斷提高打擊洗錢及相關(guān)犯罪活動的有效性;五是進一步加強反洗錢國際交流與合作;六是加強調(diào)查研究和信息反饋,培養(yǎng)和造就一支專業(yè)反洗錢隊伍。

    人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行反洗錢工作負責人、總行有關(guān)司局以及部分反洗錢部際聯(lián)席會議成員單位代表共120人參加了會議。

 
 
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