日前，國家外匯管理局在廣東東莞召開2007年全國外匯檢查工作會議暨外匯資金流入及結(jié)匯檢查工作會議。會議對2006年的外匯檢查工作進行了總結(jié)，對2007年的外匯檢查工作進行了全面部署。國家外匯管理局副局長鄧先宏到會并發(fā)表講話。
2006年，面對國際收支順差持續(xù)擴大、外匯儲備快速增加的形勢，外匯局突出對異常資金和短期投機資金的檢查和打擊。有針對性地開展了銀行外債和外匯資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)、延期付匯、跨境關(guān)聯(lián)交易、服務(wù)貿(mào)易、外商投資企業(yè)外債、中外資企業(yè)應(yīng)付暫收科目、部分地區(qū)收結(jié)匯、待結(jié)匯賬戶、銀行掛牌匯率、外資流入房地產(chǎn)等一系列專項檢查或?qū)ｍ椪{(diào)查，在全國范圍內(nèi)搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統(tǒng)全年共立案1914起，結(jié)案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。2006年的檢查工作為全面掌握外匯資金流入總體態(tài)勢、遏制違規(guī)資金流入和促進國際收支基本平衡發(fā)揮了積極作用。
會議對2007年的外匯檢查工作進行了全面部署。2007年，外匯檢查工作要緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟金融形勢，圍繞促進國際收支基本平衡的目標，加大對短期異常資金流入的監(jiān)測和檢查力度。結(jié)合外匯收支和國際收支中出現(xiàn)的新情況、新問題，加強對影響國際收支平衡主要因素的檢查力度。配合外匯管理政策的調(diào)整，有針對性地開展專項檢查，檢驗新政策的執(zhí)行效果。嚴厲打擊各種外匯違法行為，加大對外匯領(lǐng)域大案、要案的查處力度。加強非現(xiàn)場檢查手段研究，建立非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)。進一步整頓和規(guī)范外匯市場秩序，深化外匯信用體系建設(shè)。加強內(nèi)控管理和檢查隊伍建設(shè)，防范執(zhí)法風險。
會議重點布置了即將全面開展的外匯資金流入及結(jié)匯檢查和部分地區(qū)銀行自身收結(jié)匯檢查工作。外匯資金流入及結(jié)匯檢查將分為非現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場檢查兩個階段進行，目前即將開展的非現(xiàn)場檢查將對外匯業(yè)務(wù)量較大的10個地區(qū)的銀行、企事業(yè)單位、駐華機構(gòu)以及個人收匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)、結(jié)匯人民幣資金使用情況等進行檢查。銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個地區(qū)的外匯指定銀行進行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性情況，了解銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)對結(jié)售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為。
