近期，北京、天津等地出現(xiàn)了一些以外匯、投資信息咨詢(xún)?yōu)槊?，誘騙國(guó)內(nèi)投資者從事互聯(lián)網(wǎng)境外炒匯活動(dòng)的公司，網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)呈擴(kuò)大趨勢(shì)。有的公司通過(guò)外匯咨詢(xún)、講座和朋友介紹等方式招攬客戶(hù)，向客戶(hù)提供通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接境外合作公司開(kāi)展外匯保證金交易業(yè)務(wù)的平臺(tái)，并代辦保證金收付。其具體交易過(guò)程是：客戶(hù)初次申請(qǐng)開(kāi)設(shè)交易賬戶(hù)時(shí)，將一定數(shù)額的美元或等值人民幣存入網(wǎng)絡(luò)炒匯公司工作人員指定的個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)。網(wǎng)絡(luò)炒匯公司工作人員以個(gè)人名義與客戶(hù)簽訂書(shū)面合約，然后向客戶(hù)提供網(wǎng)上炒匯賬號(hào)和密碼?？蛻?hù)憑此在互聯(lián)網(wǎng)上買(mǎi)賣(mài)外匯，并向該公司支付一定數(shù)額的手續(xù)費(fèi)。據(jù)投資者反映，參與這種網(wǎng)上炒匯活動(dòng)，不僅沒(méi)有得到利益，反而遭受了嚴(yán)重?fù)p失。
1994年中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局、國(guó)家工商行政管理局、公安部發(fā)布的《關(guān)于嚴(yán)厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知》規(guī)定：“凡未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)，且未在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)的金融機(jī)構(gòu)、期貨經(jīng)紀(jì)公司及其他機(jī)構(gòu)擅自開(kāi)展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；客戶(hù)（單位和個(gè)人）委托未經(jīng)批準(zhǔn)登記的機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯期貨和外匯按金交易，無(wú)論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。”“未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自從事外匯期貨和外匯按金交易的雙方不受法律保護(hù)。”1998年12月《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定》規(guī)定：“在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定定罪處罰?！?/p>
對(duì)于上述公司為客戶(hù)提供網(wǎng)上炒匯交易平臺(tái)，由其工作人員代收保證金，誘使客戶(hù)進(jìn)行外匯按金交易，并收取手續(xù)費(fèi)的非法經(jīng)營(yíng)行為，公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門(mén)將依法予以查處。由于網(wǎng)絡(luò)炒匯公司的合作伙伴系境外企業(yè)，其資信資質(zhì)我國(guó)監(jiān)管部門(mén)不掌握。據(jù)調(diào)查，一些網(wǎng)絡(luò)炒匯公司所聲稱(chēng)的境外合作公司竟然在所在國(guó)沒(méi)有注冊(cè)。另外，客戶(hù)將交易保證金存入網(wǎng)絡(luò)炒匯公司工作人員的個(gè)人賬戶(hù)更無(wú)保障，一旦這些賬戶(hù)資金被轉(zhuǎn)移甚至銷(xiāo)戶(hù)，客戶(hù)將蒙受損失。因此，國(guó)內(nèi)投資者參與網(wǎng)絡(luò)炒匯，不僅違法，而且面臨著較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。
在此，公安部、國(guó)家外匯管理局鄭重提醒社會(huì)公眾，為維護(hù)自身的合法權(quán)益，要遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過(guò)合法途徑進(jìn)行外匯交易，遠(yuǎn)離非法的網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)。
