2008年以來，在各級(jí)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，各級(jí)公安機(jī)關(guān)按照“打防并舉，綜合治理”的基本原則，對(duì)非法集資犯罪活動(dòng)保持依法嚴(yán)懲的高壓態(tài)勢(shì)，同時(shí)，積極協(xié)同相關(guān)部門初步建立起了日常監(jiān)管、媒體監(jiān)督、群眾舉報(bào)和依法查處相結(jié)合的防范和預(yù)警機(jī)制，取得了較好的社會(huì)效果，非法集資快速蔓延的勢(shì)頭有所減弱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年第一季度全國(guó)公安機(jī)關(guān)受理、立案的非法集資案件數(shù)量與去年同期相比均有所減少。經(jīng)過連續(xù)不斷的專項(xiàng)打擊行動(dòng)和防范教育，許多群眾也逐漸認(rèn)識(shí)非法集資的違法本質(zhì)和現(xiàn)實(shí)危害，參與集資人員逐漸減少，但從公安機(jī)關(guān)查處情況看，不法分子正在逐漸改變手法，非法集資犯罪在局部地區(qū)仍然較為嚴(yán)重：
一是以投資新型項(xiàng)目名義非法集資。近期發(fā)現(xiàn)，上海一些不法分子以旅游服務(wù)公司名義與被害人簽訂《投資上海桑塔納3000型小客車運(yùn)行協(xié)議》，以投資購(gòu)車進(jìn)行商業(yè)運(yùn)營(yíng)的名義，騙取投資者1500萬元后逃往美國(guó)；又如北京一家公司自2006年起鼓吹弘揚(yáng)綠色環(huán)保、倡導(dǎo)健康農(nóng)業(yè)文化及紅色生態(tài)觀光旅游的“家園置業(yè)計(jì)劃”，吸引群眾投資種植項(xiàng)目，投資者與公司簽訂《產(chǎn)品收購(gòu)合同書》和《育成質(zhì)量承諾書》，4萬元為一單，由該公司代為種植，產(chǎn)出果實(shí)自用或由公司包銷。一年后公司無條件按約定價(jià)格、產(chǎn)量收購(gòu)，并保證投資者可以得到12％的固定收益。近期因資金鏈斷裂，該公司已無法返還集資款項(xiàng)，公安機(jī)關(guān)初步查明，該案涉及全國(guó)10余個(gè)省、市、自治區(qū)，非法吸收資金數(shù)千萬元。
二是原始股成為犯罪分子行騙的幌子。南方某公司自稱擁有專業(yè)團(tuán)隊(duì)和主管部門內(nèi)線消息，招募股民集資炒股，保證股民每年150％的贏利，在15到20個(gè)交易日內(nèi)就可以返還客戶20％到30％的利潤(rùn)。資金募集過程中，公司按承諾每天返還資金，吸引更多人員加入，現(xiàn)公司人員已無法聯(lián)系，投入的大量資金無法索回。各地陸續(xù)發(fā)現(xiàn)多起此類案件，已有不少群眾被騙。還有一些不法人員以代購(gòu)未上市股票和原始股為名行騙。黑龍江省雙鴨山市某代理處宣稱能代購(gòu)珍奧核酸原始股，股票上市后即可獲取豐厚利潤(rùn)，吸引大批不明真相群眾投資購(gòu)買，被騙資金1000余萬元，犯罪嫌疑人卷款潛逃。
三是以國(guó)外企業(yè)名義出現(xiàn)。發(fā)生在上海的一起集資案件中，犯罪嫌疑人自稱是美國(guó)某公司上海代表處負(fù)責(zé)人，以收取手續(xù)費(fèi)，為內(nèi)地居民進(jìn)行境外外匯保證金交易提供資金匯兌服務(wù)的形式非法集資。該公司通過打電話和在網(wǎng)站發(fā)布廣告，吹噓參加交易即可獲得100到500倍利潤(rùn)，以此招募中介代理商發(fā)展客戶，鼓動(dòng)已經(jīng)受騙的“投資者”欺騙更多人加入，使受騙人群以“滾雪球”方式劇增。該代表處為此高薪雇傭兩名外籍人員出面與客戶洽談，使參與人員深信不疑，誤入陷阱。
四是傳銷方式頻繁使用。近期某網(wǎng)站高頻率發(fā)布某公司投資原油期貨、黃金期貨和各種工農(nóng)業(yè)商品期貨、股指期貨、利率期貨等短期可獲高利的信息，向俄羅斯、中國(guó)、巴西、印度等國(guó)公民非法吸納資金。投資方式分四檔：投資100歐元，月返息10％；投資500歐元，月返息15％；投資1000歐元，月返息20％；投資2000歐元，月返息25％。投資后次月開始返息，連返12個(gè)月。該項(xiàng)目還設(shè)有發(fā)展下線的方案，發(fā)展下線越多獲得返利越多。該項(xiàng)目所有投資、返息都是通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行。短短數(shù)月該項(xiàng)目交易額已高達(dá)4.5億歐元。
五是假借奧運(yùn)題材炒作。近期在四川等地發(fā)現(xiàn)一些不法分子散發(fā)傳單并在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行“奧運(yùn)財(cái)運(yùn)互助聯(lián)誼活動(dòng)”，打出支持奧運(yùn)、回報(bào)社會(huì)、發(fā)揚(yáng)愛心和網(wǎng)絡(luò)傳遞的旗號(hào)。新加入者向其他3人分別匯入30元互助金，同時(shí)至少發(fā)展10人下線后即獲得用100元投資贏取300萬元回報(bào)的機(jī)會(huì)。
為此，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，不要抱有僥幸心理，對(duì)高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目心存幻想，沒有所謂“零風(fēng)險(xiǎn)”或“低風(fēng)險(xiǎn)”高回報(bào)的投資工具。要理性思考和面對(duì)因參與非法集資活動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。盲目參與非法集資活動(dòng)，不受國(guó)家法律保護(hù)，很可能被人利用而血本無歸。已經(jīng)參與非法集資的人員要盡快報(bào)案，配合公安機(jī)關(guān)查清犯罪事實(shí)。希望廣大群眾通過合法途徑理性投資，提高判斷識(shí)別非法集資活動(dòng)的能力，消除“一夜暴富”心態(tài)，自覺抵制、遠(yuǎn)離非法集資犯罪活動(dòng)。
