新華社北京２月４日電 為幫助教育廣大人民群眾識別傳銷、進而抵制傳銷，保護人民群眾的切身利益，維護社會和諧、穩(wěn)定，國家工商行政管理總局直銷監(jiān)管局、公安部經(jīng)濟犯罪偵查局決定，向社會公布近期查處的十起傳銷案件。
“蝶貝蕾”傳銷案
楚某某、張某某等１８名傳銷頭目，以做生意、找工作、旅游等名義將親朋好友誘騙到江蘇省連云港市，采用控制人身自由、隔斷聯(lián)系等手段，強行對他們進行“洗腦”，以無限累積代理制、五級三階制、出局制等較為深奧的理論來迷惑、誘騙參與人員繳納２９００元現(xiàn)金購買一套“蝶貝蕾”化妝品，（案發(fā)后參與人員承認，沒有一人見過“蝶貝蕾”化妝品），并要求參加者發(fā)展下線，下線的銷售業(yè)績可以累積上線點數(shù)，作為晉升的依據(jù)，直至晉升為Ａ級后發(fā)展兩條以上Ａ級下線可以出局。宣稱：每條線可一次性領(lǐng)取出局獎５２萬元，如有三條以上Ａ級下線還可以拿中心發(fā)貨獎１０４萬元。在高額回報的誘惑下，案發(fā)時，楚某某等骨干分子在連云港地區(qū)已發(fā)展２００余名下線，非法經(jīng)營額達１００多萬元。
２００７年７月１０日，連云港市工商局新浦分局與新浦公安分局聯(lián)合行動，現(xiàn)場查獲傳銷人員２２８名。新浦工商分局將楚某某、張某某等１８名傳銷頭目移交公安機關(guān)，公安機關(guān)依法對其作出了刑事拘留的決定。其中１２名傳銷金額超過５萬元的傳銷人員，檢察機關(guān)依法批準逮捕。
“新智網(wǎng)”傳銷案
在２００７年開展的全國打擊傳銷集中行動期間，重慶市、寧波市工商機關(guān)與公安機關(guān)密切配合，對“新智網(wǎng)”予以嚴厲打擊，一舉摧毀了其在重慶和寧波的傳銷網(wǎng)絡(luò)。
“新智網(wǎng)”是新智國際公司的網(wǎng)站，號稱是某集團下屬的網(wǎng)絡(luò)營銷公司，打著網(wǎng)絡(luò)教育、經(jīng)營教學資源、銷售電子書等幌子，從事傳銷活動，非法斂財。成為“新智網(wǎng)”的網(wǎng)絡(luò)會員必須繳納一定數(shù)額的訂閱費，并經(jīng)過會員推薦才能加入。會員分為Ａ、Ｂ、Ｃ三級會員，繳納人民幣１２３０元至４６８０元不等的“訂閱費”，就具有推薦介紹他人加入和享受公司獎勵的資格。發(fā)展一名會員加入，按照發(fā)展的會員級別，可提?。保担霸粒叮埃霸剟睢Ｍ瑫r推薦Ａ級會員給予０．５積分，Ｂ級會員給予１個積分，Ｃ級會員２個積分，發(fā)展８個積分的會員為一局，推薦人還可以從被推薦人的銷售分紅中提成１０％。
為了提高其誘惑力，達到欺騙目的，“新智網(wǎng)”宣稱２００７年底將在國外上市，許諾給予每直接推薦１積分配送３０股原始股，每完成８積分另配送５股等，使得參與新智網(wǎng)人數(shù)迅速膨脹。
重慶、寧波等地工商、公安機關(guān)對“新智網(wǎng)”的傳銷活動聯(lián)合開展打擊行動，多名傳銷骨干分子已被公安機關(guān)抓獲，對一些尚未構(gòu)成犯罪的傳銷人員，工商機關(guān)依法作出了行政處罰。
上海派康生物科技有限公司傳銷案
２００７年１月，四川省無業(yè)游民李某、唐某某以３０００元的中介費委托上海某中介公司提供虛假登記取得了上海派康生物科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照，為逃避執(zhí)法檢查，唐某某等人又特意在上海另外租賃了辦公場地。通過偽造各類證件，憑空虛構(gòu)了一個外國生物科技有限公司，并謊稱自己的公司是該公司的全資子公司。隨后制作大量虛假的宣傳資料和光盤，在網(wǎng)站上建立兩個公司的網(wǎng)頁蒙騙群眾，以推銷上海派康生物科技有限公司系列保健品為名，承諾高額回報為誘餌，從事傳銷活動。公司將從廣東和廣西購買的每份３５元的產(chǎn)品，換上上海派康公司的包裝，以每份８００元的價格推銷給參加人員。從２００６年９月至２００７年５月底，上海派康生物科技有限公司李某、唐某某、胡某某等人先后竄至四川、江蘇、上海、山東、湖南、河北、新疆等地，發(fā)展傳銷人員４０００余人，涉案金額１．８億元。
其具體運作方式為：參加人員通過上線介紹才能加盟公司，購買一份８００元的產(chǎn)品（實際價值只有３５元）取得發(fā)展人員資格，每發(fā)展一人，可按每單４０元、６０元、８０元、１４０元不等價格給付參與傳銷骨干人員支付酬薪。若骨干人員發(fā)展下線購滿千單、五千單、萬單的又按一次性給付１萬元、１０萬元、３０萬元、６０萬元的方式計算團隊業(yè)績。同時，公司還許諾每購買一份產(chǎn)品，每周可以獲得９５元返利，連返１２周，共計１１４０元。
２００７年５月２９日，四川省閬中市工商局、公安局成立了聯(lián)合專案組對上海派康生物科技有限公司進行全面調(diào)查，該公司總經(jīng)理唐某某、副總經(jīng)理李某、喬某某聽聞風聲，攜傳銷款數(shù)百萬元潛逃。６月１日，嫌疑人李某、喬某某被抓獲。目前，閬中市工商機關(guān)已對該案６３名傳銷骨干作出行政處罰，公安機關(guān)將李某、唐某某等２４名犯罪嫌疑人移送檢察機關(guān)審查起訴。
周口市四方偉業(yè)生物科技有限公司傳銷案
河南省周口市四方偉業(yè)生物科技有限公司通過發(fā)展人員銷售商品，從事傳銷活動。公司要求被發(fā)展人員必須購買一定金額的商品，才能成為公司的會員。被發(fā)展人員交納５８０元可以成為普通會員，交納１７４０元成為銅卡會員，交納３４８０元成為銀卡會員，交納５２２０元成為金卡會員。普通會員和銅卡會員每發(fā)展一個人時，可獲得被發(fā)展人員交納費用的１０％的提成，銀卡會員和金卡會員每發(fā)展一個人時，可獲得被發(fā)展人員交納費用的１５％的提成（每周結(jié)算一次）。并要求被發(fā)展人員依此類推向下發(fā)展，上線幫助下線發(fā)展人員可直接提成被幫會員提成的３０％的獎勵；最高可以發(fā)展十層，到十層可以再獲取發(fā)展人員總業(yè)績１％的提成。
２００６年１２月２７日，周口市工商局接到群眾舉報后，立即與市公安局聯(lián)合采取行動，對周口市四方偉業(yè)生物科技有限公司的法定代表人江某某入住的周口市文凱賓館，及公司辦公場所進行了檢查。經(jīng)調(diào)查，該公司傳銷涉案數(shù)額近千萬元，已涉嫌構(gòu)成犯罪，司法機關(guān)依法采取措施，進行了處理。
王某某傳銷“天賜康”案
２００６年１０月１２日，黑龍江參美天賜康集團全國千家店管理總部授權(quán)委托王某某在遼寧省普蘭店市設(shè)立“普蘭店市某某天賜康專賣店”。王某某規(guī)定，要想成為公司的業(yè)務(wù)員，必須向公司指定的賬戶交納２８２０元辦理一張愛心卡，可獲贈同等價值的天賜康產(chǎn)品。成為公司業(yè)務(wù)員后，才有資格發(fā)展下線，并可從其發(fā)展的下線人員的銷售業(yè)績中獲得２５％提成獎。
截至２００７年３月２８日被查獲時，王某某發(fā)展人員，辦理了愛心卡１２０張，金額３３．８萬余元，銷售了４０組天賜康系列產(chǎn)品，每組產(chǎn)品銷售價２８２０元，銷售額１１．２萬余元。
王某某的行為違反了禁止傳銷條例的有關(guān)規(guī)定，已構(gòu)成傳銷行為。２００７年８月２日，普蘭店市工商機關(guān)依法對其作出沒收非法所得，罰款１０萬元，吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰。
“連鎖銷售”傳銷組織案
２００５年１０月以來，犯罪嫌疑人陳某某、鐘某、王某某、林某等人在廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)一帶以“連鎖銷售”為名從事傳銷活動。該傳銷組織實行五級三階制，具體經(jīng)營模式為：交納一份以上的產(chǎn)品費（產(chǎn)品為廉價的西服、化妝品等，每份產(chǎn)品３８００元，購買多份的第二份產(chǎn)品３３００元）即可加入“連鎖銷售”組織，加入后即有資格發(fā)展下線，發(fā)展下線可獲得直接和間接提成。直接提成為每發(fā)展一個直接下線，實習業(yè)務(wù)員可得到５７０元，業(yè)務(wù)組長可得到７６０元，業(yè)務(wù)主任可得到１１４０元，業(yè)務(wù)經(jīng)理可得到１５９６元，高級業(yè)務(wù)員可得到１９７６元。間接提成為每發(fā)展一個間接下線，業(yè)務(wù)組長可得到１９０元，業(yè)務(wù)主任可得到３８０元，業(yè)務(wù)經(jīng)理可得到４５６元，高級業(yè)務(wù)員可得到３８０元。至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展１９名Ａ級高級業(yè)務(wù)員（６００份以上）及５０余名Ｂ級業(yè)務(wù)員經(jīng)理，涉及傳銷人員上千人，涉案金額４９０余萬元。
２００７年４月１３日，桂林市公安局以涉嫌非法經(jīng)營罪立案偵查。目前，已抓獲該傳銷組織頭目７６人（Ａ級１９人，Ｂ級５７人），其中逮捕７１人。
廣西永乾公司傳銷案
２００６年６月以來，由許某某擔任法定代表人的廣西永乾生物科技有限公司、廣西永乾投資有限公司，以所謂“消費來?！薄ⅰ半p向炮”經(jīng)營計劃為幌子從事傳銷活動。
“消費來?！钡慕?jīng)營方式為：“消費者”每購買一份１９５元的產(chǎn)品，即可獲得一“權(quán)”及１５０消費積分，并在之后的６個月內(nèi)每月再消費３９元，共投入４２９元，便可在６個月內(nèi)得到每月１００元的返利，６個月可得５８２元返利。“雙向炮”的經(jīng)營方式為：經(jīng)人介紹，認養(yǎng)人交納７５０元認養(yǎng)費給永乾公司在各地的“加盟（代理）商”，即可認養(yǎng)一頭豬，投資４個月后，認養(yǎng)人可獲得１０００元返利，介紹人可獲得認養(yǎng)費３％提成，“加盟商”也可獲得１０％的提成。至案發(fā)時，廣西永乾公司在全國３１個?。▍^(qū)、市）共發(fā)展“加盟商”２８３４家，涉案金額１１億元。
２００７年８月３日，廣西壯族自治區(qū)南寧市公安局對此案立案偵查。目前，共抓獲法定代表人許某某、總裁李某某等１５名主要犯罪嫌疑人，經(jīng)檢察機關(guān)批準，對其中１３人依法執(zhí)行逮捕。
“婷萊雅”化妝品傳銷
２００７年５月、７月，山東省濰坊市、河北省保定市公安機關(guān)分別查獲了以銷售“婷萊雅”化妝品為幌子的傳銷組織。
“婷萊雅”傳銷組織的運作模式為：要求加入者每人購買一套產(chǎn)品（一大套３９００元，一小套２８００元）作為不同層級資格加入的條件，并以發(fā)展下線的銷售業(yè)績計算和給付報酬。至案發(fā)，已在山東、河北等地發(fā)展人員近萬人，涉案金額３０００多萬元。
目前，山東省濰坊市公安局抓獲該組織１２名傳銷骨干分子，其中Ａ級５人，Ｂ級６人，“網(wǎng)絡(luò)操盤手”１人，經(jīng)檢察機關(guān)批準，已逮捕主要犯罪嫌疑人１０人。河北省保定市公安局抓獲犯罪嫌疑人４４名，其中Ａ級７人，Ｂ級１０人，Ｃ級２７人，經(jīng)檢察機關(guān)批準，已逮捕４３人。
洛陽盧會生物科技開發(fā)有限公司傳銷案
洛陽盧會生物科技開發(fā)有限公司自２００５年以來，以“雙軌制”“消費積分返利”等形式從事傳銷活動。至案發(fā)，洛陽盧會生物科技開發(fā)有限公司在河南、四川等２５個省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展傳銷人員１萬余人，涉案金額６．１３億元。
“雙軌制”的具體操作為：以１１００元至７７００元不等的價格購買公司產(chǎn)品，獲得發(fā)展“兩個市場”（兩條下線）的資格，可獲得４％至８％提成。當Ａ區(qū)和Ｂ區(qū)金額達到一定比例時可同時獲得積分，最低１萬比１萬得１分，最高９０萬比９０萬得１０分，每月每分獲得返利５００元。
“消費積分返利”具體操作為：參加者購買公司產(chǎn)品才可獲得加入和發(fā)展下線的資格，并以個人購買產(chǎn)品的多少和發(fā)展下線的多少兩種方式獲得積分返利。如最低購買７７００元產(chǎn)品成為公司客戶可積分１．５分，并可獲得１８個月的返利，每月每分返利４００元；發(fā)展１名下線可以一次性獲得８％的銷售提成并獲得積分，每月按積分再進行返利，每月每分返利４００元。
２００６年１１月１３日，洛陽市公安局立案偵查，１１月１４日，將主要犯罪嫌疑人盧某某、郭某某、馬某某、李某某等抓獲，１２月１日，抓獲外逃犯罪嫌疑人韓某某。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人３５名，其中刑事拘留２６人、逮捕１１人、移送審查起訴１６人。
“日暉”傳銷案
２００７年１月２５日山西省運城市公安局立案偵辦了“日暉”公司張某某、寧某某等人傳銷案，抓獲張某某、寧某某、薛某等８名犯罪嫌疑人，搗毀了該公司設(shè)在運城市的傳銷網(wǎng)站６個，查扣電腦７臺、傳銷款５０余萬元。近日，運城市公安局將上述犯罪嫌疑人移送檢察機關(guān)審查起訴。
經(jīng)調(diào)查，該公司的傳銷方式為：以１９８０元購買該公司一單產(chǎn)品（保健品、化妝品），即可成為會員，會員每發(fā)展一名下線可得到２５０元直推獎，同時發(fā)展２個下線形成一碰，除直推獎外，還可以得到對碰獎１３０元。當發(fā)展的下線達到５０碰時，就可成為該公司的銷售經(jīng)理，１５０碰至８００碰可以按照級別成為高級銷售經(jīng)理、銷售副總裁、全球銷售總裁等。截至目前，已查明該公司在山西省運城市開展傳銷活動涉嫌傳銷金額１５８０余萬元，其中，犯罪嫌疑人張某某發(fā)展下線１６００余碰，傳銷金額６３０余萬元，寧某某發(fā)展下線１０００碰，其開辦的“日暉”ＣＴ７０服務(wù)站傳銷金額２６０余萬元。
