新華社北京５月１８日電（記者隋笑飛）最高人民檢察院、公安部１８日聯(lián)合印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的８６種刑事案件的立案追訴標準作出了規(guī)定。
《立案追訴標準（二）》共包括公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的８６種刑事犯罪案件的立案追訴標準。其中有４８種案件的立案追訴標準是新制定或者綜合各種因素作了補充修改完善的，如根據(jù)《刑法修正案（七）》的規(guī)定增加規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的立案追訴標準，對逃稅罪立案追訴標準作了重大調(diào)整。在制定立案追訴標準時，始終堅持合法性、協(xié)調(diào)性、科學(xué)性、適用性原則，在保證經(jīng)濟犯罪行為依法受到懲處的同時，又規(guī)范公安機關(guān)、檢察機關(guān)職權(quán)的行使，切實保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益不受侵犯。
據(jù)了解，高檢院、公安部先后于２００１年４月１８日和２００８年３月５日發(fā)布實施了《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》及《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的補充規(guī)定》，為公安司法機關(guān)對經(jīng)濟犯罪案件的立案偵查、批捕、起訴工作提供了明確、統(tǒng)一的執(zhí)法規(guī)范。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，經(jīng)濟犯罪不斷呈現(xiàn)出新特點和新變化，涉及經(jīng)濟管理的相關(guān)法律法規(guī)也發(fā)生了變化，特別是《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》陸續(xù)施行后，新增和修正了許多的經(jīng)濟犯罪罪名，原有的追訴標準已不能完全適應(yīng)現(xiàn)實執(zhí)法的需要，執(zhí)法辦案缺乏立案追訴標準。為此，高檢院與公安部在追訴標準及其補充規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)刑法的規(guī)定和司法實踐的實際需要，共同制定了《立案追訴標準（二）》，為及時、準確打擊經(jīng)濟犯罪提供了有力的保障。
我國明確非法吸收公眾存款立案追訴標準
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的非法吸收公眾存款案的立案追訴標準作出了規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；
——個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；
——個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
——造成惡劣社會影響的；
——其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。
根據(jù)規(guī)定，銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬元以上的；吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。
規(guī)定還明確指出，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，擅自設(shè)立金融機構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的；擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)籌備組織的。
我國明確操縱證券市場立案追訴標準
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的操縱證券、期貨市場案的立案追訴標準作出了規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定，操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數(shù)達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續(xù)二十個交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣股份數(shù)累計達到該證券同期總成交量百分之三十以上的；
——單獨或者合謀，持有或者實際控制期貨合約的數(shù)量超過期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則限定的持倉量百分之五十以上，且在該期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣期貨合約數(shù)累計達到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的；
——與他人串通，以事先約定的時間、價格和方式相互進行證券或者期貨合約交易，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；
——在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易，或者以自己為交易對象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；
——單獨或者合謀，當日連續(xù)申報買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報，撤回申報量占當日該種證券總申報量或者該種期貨合約總申報量百分之五十以上的；
——上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、控股股東或者其他關(guān)聯(lián)人單獨或者合謀，利用信息優(yōu)勢，操縱該公司證券交易價格或者證券交易量的；
——證券公司、證券投資咨詢機構(gòu)、專業(yè)中介機構(gòu)或者從業(yè)人員，違背有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，買賣或者持有相關(guān)證券，通過對證券或者其發(fā)行人、上市公司公開作出評價、預(yù)測或者投資建議，在該證券的交易中謀取利益，情節(jié)嚴重的；
——其他情節(jié)嚴重的情形。
我國明確內(nèi)幕交易信息立案追訴標準
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案的立案追訴標準作出了規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定，證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員、單位，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——證券交易成交額累計在五十萬元以上的；
——期貨交易占用保證金數(shù)額累計在三十萬元以上的；
——獲利或者避免損失數(shù)額累計在十五萬元以上的；
——多次進行內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的；
——其他情節(jié)嚴重的情形。
根據(jù)規(guī)定，證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險公司等金融機構(gòu)的從業(yè)人員以及有關(guān)監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會的工作人員，利用因職務(wù)便利獲取的內(nèi)幕信息以外的其他未公開的信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動，或者明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——證券交易成交額累計在五十萬元以上的；
——期貨交易占用保證金數(shù)額累計在三十萬元以上的；
——獲利或者避免損失數(shù)額累計在十五萬元以上的；
——多次利用內(nèi)幕信息以外的其他未公開信息進行交易活動的；
——其他情節(jié)嚴重的情形。
我國明確違規(guī)披露重要信息立案追訴標準
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的違規(guī)披露、不披露重要信息案的立案追訴標準作出了規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定，依法負有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者對依法應(yīng)當披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在五十萬元以上的；
——虛增或者虛減資產(chǎn)達到當期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的；
——虛增或者虛減利潤達到當期披露的利潤總額百分之三十以上的；
——未按照規(guī)定披露的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個月的累計數(shù)額占凈資產(chǎn)百分之五十以上的；
——致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國務(wù)院依法認定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的；
——致使不符合發(fā)行條件的公司、企業(yè)騙取發(fā)行核準并且上市交易的；
——在公司財務(wù)會計報告中將虧損披露為盈利，或者將盈利披露為虧損的；
——多次提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者多次對依法應(yīng)當披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露的；
——其他嚴重損害股東、債權(quán)人或者其他人利益，或者有其他嚴重情節(jié)的情形。
根據(jù)規(guī)定，在招股說明書、認股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：發(fā)行數(shù)額在五百萬元以上的；偽造、變造國家機關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的；利用募集的資金進行違法活動的；轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的；其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。
非國家工作人員受賄達到５０００元將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員受賄５０００元以上的，將被立案追訴。
規(guī)定明確，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
根據(jù)規(guī)定，為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
規(guī)定指出，國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的；
——使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬元以上的；
——造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；
——其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
騙貸達到１００萬元將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
根據(jù)規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的；
——以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的；
——雖未達到上述數(shù)額標準，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的；
——其他給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的情形。
根據(jù)規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
規(guī)定也明確指出，銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的；違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。
信用卡惡意透支達到一萬元將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，惡意透支信用卡，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
規(guī)定指出，“惡意透支”是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。
規(guī)定還明確，使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
根據(jù)規(guī)定，妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?；明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量累計在十張以上的；非法持有他人信用卡，數(shù)量累計在五張以上的；使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
規(guī)定明確指出，違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當認定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。
規(guī)定還明確，竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，應(yīng)予立案追訴。
低價出售國有資產(chǎn)損失達３０萬元以上將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
規(guī)定指出，國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的；造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
規(guī)定明確，國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴重不負責(zé)任被詐騙，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
根據(jù)規(guī)定，金融機構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司、企業(yè)的工作人員嚴重不負責(zé)任，造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
規(guī)定還明確，國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴重不負責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)一年以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
資助恐怖活動將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的，應(yīng)予立案追訴。
規(guī)定特別指出，“資助”是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為。“實施恐怖活動的個人”，包括預(yù)謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人。
據(jù)介紹，資助恐怖活動罪是《刑法修正案（三）》新增加的犯罪。根據(jù)刑法的規(guī)定，本罪屬于行為犯，而且本罪的社會危害性較大，不宜量化立案追訴標準，因此《立案追訴標準（二）》中重申了刑法的規(guī)定。同時，根據(jù)２００９年最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對“資助”“實施恐怖活動的個人”作了解釋性規(guī)定。
《立案追訴標準（二）》對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的８６種經(jīng)濟犯罪案件的立案追訴標準作出規(guī)定，為公安司法機關(guān)依法查處經(jīng)濟犯罪案件、嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪活動提供了明確依據(jù)。
有意使用假幣達到４００張將被立案追訴
新華社北京５月１８日電（記者周英峰、鄒偉）根據(jù)１８日發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。
《立案追訴標準（二）》對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的涉及假幣案件的立案追訴標準作出了規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定，走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。
偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的；其他偽造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。涉嫌上述情形之一的，應(yīng)予立案追訴。
根據(jù)規(guī)定，出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。在出售假幣時被抓獲的，除現(xiàn)場查獲的假幣應(yīng)認定為出售假幣的數(shù)額外，現(xiàn)場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應(yīng)認定為出售假幣的數(shù)額。
銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。
變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。
