新華社北京１１月５日電（記者 王宇、姚均芳）央行５日發(fā)布的《２００６年中國反洗錢報告》稱，２００６年公安機關、央行和外匯管理部門聯(lián)合搗毀地下錢莊窩點７０多個，涉案金額約３０．３１億美元。
報告指出，２００６年央行針對可疑交易活動實施反洗錢行政調(diào)查１５９９次，向偵查機關移送涉嫌洗錢犯罪線索１２３９件。
洗錢活動對國家危害巨大，它幫助犯罪分子逃避法律制裁，助長了犯罪勢力，嚴重地影響著國家的金融秩序以及社會政治經(jīng)濟秩序，政府的聲譽也會因此在國際上受到嚴重影響。
２００６年，因違反反洗錢規(guī)定而被央行分支機構實施行政處罰的銀行機構數(shù)同比增長１０％，處罰總額同比下降２８％。
此外，在央行開展的反洗錢現(xiàn)場檢查活動中，去年一年共有７２５家中國人民銀行分支行對３３７８家銀行業(yè)金融機構進行了現(xiàn)場檢查，開展現(xiàn)場檢查的分支行家數(shù)比２００５年增長近１４％，被查銀行機構數(shù)同比增長１％。有６６２家違反反洗錢規(guī)定的銀行業(yè)金融機構被處以罰款、警告等行政處罰，處罰金額合計４０００余萬元。因違反反洗錢規(guī)定而被處罰的銀行機構中，７６％的涉及未按規(guī)定報告大額和可疑交易。
報告指出，由于制度安排的原因，證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機構以及特定非金融機構的反洗錢工作基礎還比較薄弱；央行反洗錢檢查手段需要進一步規(guī)范，反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管指標體系和非現(xiàn)場監(jiān)管制度還有待完善；海外金融機構如何建立與駐在國相關規(guī)定相一致的反洗錢和反恐融資制度，是中國金融業(yè)“走出去”面臨的一個巨大挑戰(zhàn)。
