2011年11月23至24日，歐亞反洗錢(qián)和反恐融資組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)EAG）第十五屆全會(huì)暨工作組會(huì)議在中國(guó)福建省廈門(mén)市召開(kāi)。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)杜金富，EAG新任主席、俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)測(cè)局局長(zhǎng)契哈琴出席了全會(huì)開(kāi)幕式并致辭。來(lái)自EAG成員國(guó)和觀察員的150多名代表參加了會(huì)議。
杜金富在致辭中指出，反洗錢(qián)和反恐怖融資工作已經(jīng)成為當(dāng)前全球合作的重要議題。在今年11月結(jié)束的二十國(guó)集團(tuán)首腦峰會(huì)上，各國(guó)一致呼吁“敦促所有司法管轄區(qū)，要遵守在稅收、審慎監(jiān)管以及反洗錢(qián)和反恐怖融資領(lǐng)域的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)”。今年6月召開(kāi)的上海合作組織阿斯塔納峰會(huì)上，與會(huì)各方也積極謀求加強(qiáng)合作，以應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)重的恐怖主義、跨國(guó)犯罪等安全威脅。在反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)FATF）的推動(dòng)下，反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的標(biāo)準(zhǔn)正在提升，各國(guó)面臨的反洗錢(qián)和反恐怖融資工作將更加積極且富于挑戰(zhàn)。
杜金富介紹，中國(guó)加入EAG組織7年以來(lái)，作為創(chuàng)始成員國(guó)之一，充分尊重各成員國(guó)的文化傳統(tǒng)、社會(huì)制度和法律體系，尊重各成員國(guó)為推動(dòng)歐亞地區(qū)反洗錢(qián)工作所做的努力，求同務(wù)實(shí)，積極支持EAG的各項(xiàng)工作。同時(shí)，中國(guó)政府也在不斷努力提升自身反洗錢(qián)工作水平。近年來(lái)，不斷完善反洗錢(qián)和反恐怖融資法律制度、搭建風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管體系、加強(qiáng)信息監(jiān)測(cè)分析及情報(bào)合作、發(fā)布實(shí)施基于中國(guó)國(guó)情的反洗錢(qián)戰(zhàn)略，反洗錢(qián)工作取得了顯著的成效，在核心標(biāo)準(zhǔn)方面基本達(dá)到了FATF評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的要求。
杜金富強(qiáng)調(diào)，中國(guó)是致力于共同發(fā)展的國(guó)家，EAG是國(guó)際反洗錢(qián)大家庭的重要力量，作為EAG組織的成員，中國(guó)政府愿意秉承相互尊重、開(kāi)放兼容的原則，借鑒成果，傳授經(jīng)驗(yàn)，真誠(chéng)合作，與各成員國(guó)攜手，共同推動(dòng)歐亞地區(qū)的反洗錢(qián)工作，維護(hù)地區(qū)安寧，共創(chuàng)一個(gè)更為安全的世界。
會(huì)議選舉了俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)測(cè)局局長(zhǎng)契哈琴為EAG新一任主席。會(huì)議決定增設(shè)監(jiān)管工作組，以利于各成員國(guó)討論反洗錢(qián)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)；會(huì)議審議了塔吉克斯坦和土庫(kù)曼斯坦兩國(guó)的反洗錢(qián)和反恐融資互評(píng)估后續(xù)報(bào)告；會(huì)議通過(guò)了利用證券市場(chǎng)洗錢(qián)、替代性匯款體系洗錢(qián)等洗錢(qián)類(lèi)型研究報(bào)告，報(bào)告將在EAG網(wǎng)站發(fā)布；會(huì)議還討論了與FATF的合作等事宜。
截至目前，歐亞反洗錢(qián)與反恐融資組織共有包括中國(guó)、俄羅斯、印度、白俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦在內(nèi)的9個(gè)正式成員國(guó)。美國(guó)、德國(guó)、意大利、世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、金融行動(dòng)特別工作組、上海合作組織等29個(gè)觀察員，已發(fā)展成為在反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域有一定影響力的區(qū)域性國(guó)際組織。
