最高人民檢察院、公安部印發(fā)
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件
立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》
最高人民檢察院、公安部將于5月18日聯(lián)合印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（以下簡稱《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》），對公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的86種經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》是最高人民檢察院、公安部依照刑法制定的具有法律效力的指導(dǎo)性規(guī)范文件，為公安司法機(jī)關(guān)依法查處經(jīng)濟(jì)犯罪案件、嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動提供了明確依據(jù)。
最高人民檢察院、公安部先后于2001年4月18日和2008年3月5日發(fā)布實(shí)施了《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》及《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定》，為公安司法機(jī)關(guān)對經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案偵查、批捕、起訴工作提供了明確、統(tǒng)一的執(zhí)法規(guī)范。隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪不斷呈現(xiàn)出新特點(diǎn)和新變化，涉及經(jīng)濟(jì)管理的相關(guān)法律法規(guī)也發(fā)生了變化，特別是《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》陸續(xù)施行后，新增和修正了許多的經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，原有的追訴標(biāo)準(zhǔn)已不能完全適應(yīng)現(xiàn)實(shí)執(zhí)法的需要，執(zhí)法辦案缺乏立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。為此，最高人民檢察院與公安部在追訴標(biāo)準(zhǔn)及其補(bǔ)充規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)刑法的規(guī)定和司法實(shí)踐的實(shí)際需要，共同制定了《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》，為及時、準(zhǔn)確打擊經(jīng)濟(jì)犯罪提供了有力的保障?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》共包括公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的86種經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。其中有48種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)是新制定或者綜合各種因素作了補(bǔ)充修改完善的，如根據(jù)《刑法修正案（七）》的規(guī)定增加規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，對逃稅罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作了重大調(diào)整。在制定立案追訴標(biāo)準(zhǔn)時，始終堅(jiān)持合法性、協(xié)調(diào)性、科學(xué)性、適用性原則，在保證經(jīng)濟(jì)犯罪行為依法受到懲處的同時，又規(guī)范公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)職權(quán)的行使，切實(shí)保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益不受侵犯。
《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的印發(fā)施行是最高人民檢察院和公安部貫徹落實(shí)中央部署，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局服務(wù)的重大舉措，是公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)保民生、保增長、保穩(wěn)定，充分發(fā)揮職能作用，深入推進(jìn)“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”和“三項(xiàng)建設(shè)”的具體措施?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》的印發(fā)施行有利于促進(jìn)公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，有利于規(guī)范立案追訴活動，提高執(zhí)法水平和效率，促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法，有利于行政執(zhí)法與刑事司法相銜接，推進(jìn)社會矛盾化解和社會管理創(chuàng)新，對于震懾違法犯罪分子，進(jìn)一步依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪，保障國家經(jīng)濟(jì)安全，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展，將發(fā)揮積極的作用。
最高人民檢察院、公安部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就
《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》答記者問
完善立案追訴標(biāo)準(zhǔn)依法打擊經(jīng)濟(jì)犯罪
2010年5月18日，最高人民檢察院、公安部印發(fā)了《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（以下簡稱《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》），對公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的86種經(jīng)濟(jì)刑事案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。最高人民檢察院和公安部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就發(fā)布這一文件回答了記者的提問。
問：請介紹一下《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》出臺的背景與經(jīng)過。
答：最高人民檢察院、公安部先后于2001年4月18日和2008年3月5日頒布實(shí)施了《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（以下簡稱2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》）、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定》（以下簡稱2008年《補(bǔ)充規(guī)定》）。2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》和2008年《補(bǔ)充規(guī)定》頒布實(shí)施以來，為經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案偵查、批捕、起訴工作提供了明確、統(tǒng)一的執(zhí)法規(guī)范，對于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全和社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序發(fā)揮了積極作用。但是隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出許多新特點(diǎn)和新變化，有些與認(rèn)定經(jīng)濟(jì)犯罪緊密相關(guān)的法律法規(guī)也進(jìn)行了修改，特別是《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》陸續(xù)施行后，其中新增和修正了20余個經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，相應(yīng)地出現(xiàn)這些經(jīng)濟(jì)犯罪案件缺乏立案追訴標(biāo)準(zhǔn)或者原立案追訴標(biāo)準(zhǔn)與刑法規(guī)定不一致的問題，有必要對經(jīng)濟(jì)犯罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)充完善。
2008年8月，最高人民檢察院與公安部啟動了《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的研究起草工作。經(jīng)過調(diào)研，征求各地公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和國家有關(guān)部門意見，多次召開征求意見座談會、法學(xué)專家論證會等，歷時近兩年，完成了《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的研究制定工作，并于2010年5月18日印發(fā)施行。
問：請介紹一下《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》出臺的意義。
答：《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的印發(fā)施行是最高人民檢察院和公安部貫徹落實(shí)中央部署，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局服務(wù)的重大舉措，是公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)保民生、保增長、保穩(wěn)定，充分發(fā)揮職能作用，深入推進(jìn)“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”和“三項(xiàng)建設(shè)”的具體措施，將對進(jìn)一步依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪、保障國家經(jīng)濟(jì)安全、促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展發(fā)揮積極作用：一是有利于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。經(jīng)濟(jì)犯罪直接破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，妨害國家經(jīng)濟(jì)管理活動，侵害國家、集體利益和單位、個人的合法權(quán)益，危害國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會正常秩序，是我國刑法懲治的重點(diǎn)之一?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》是最高人民檢察院、公安部依照刑法制定的具有法律效力的指導(dǎo)性規(guī)范文件，為公安司法機(jī)關(guān)依法查辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件、嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動提供了明確依據(jù)；二是有利于規(guī)范立案追訴活動，提高執(zhí)法水平和效率，促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法?！缎谭ㄐ拚福ㄈ分痢缎谭ㄐ拚福ㄆ撸沸略龊托拚?0余個經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，有些與認(rèn)定經(jīng)濟(jì)犯罪緊密相關(guān)的法律法規(guī)也進(jìn)行了修改，由于沒有立案追訴標(biāo)準(zhǔn)或者原立案追訴標(biāo)準(zhǔn)與法律規(guī)定不一致，實(shí)踐中出現(xiàn)了立案、批捕、起訴尺度掌握不一的情況，影響了有關(guān)案件的辦理?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》印發(fā)施行后，各地公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件均應(yīng)以此為執(zhí)法依據(jù)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)依照此規(guī)定立案偵查，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)依照此規(guī)定審查批捕、審查起訴，這對于公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)的辦案工作具有普遍的指導(dǎo)意義，有利于加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)與配合，對于規(guī)范執(zhí)法和提高執(zhí)法水平、促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法、提高執(zhí)法公信力具有重要的作用；三是有利于行政執(zhí)法與刑事司法相銜接，推進(jìn)社會矛盾化解和社會管理創(chuàng)新。《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》主要規(guī)定了公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的刑事案件追究刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)，明確了相關(guān)行為的罪與非罪、違法與犯罪的界限，對于切實(shí)維護(hù)公司、企業(yè)依法參與社會經(jīng)濟(jì)活動的合法權(quán)益、鼓勵人民群眾與經(jīng)濟(jì)犯罪作斗爭具有重要作用。同時，對于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策、規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動、保障合法經(jīng)濟(jì)活動也具有積極的意義。
問：請介紹一下《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》與2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》、2008年《補(bǔ)充規(guī)定》以及2008年《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）》（以下簡稱《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（一）》）的關(guān)系。
答：《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》主要是對2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的重新制定和修改，吸收了2008年《補(bǔ)充規(guī)定》的相關(guān)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的合理內(nèi)容，保持了內(nèi)容上的延續(xù)性。為準(zhǔn)確體現(xiàn)公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)在刑事訴訟中的法定職能，促進(jìn)公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》沒有沿用2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》和2008年《補(bǔ)充規(guī)定》的名稱和體例，而是遵循了已有的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（一）》的名稱和體例模式，突出強(qiáng)調(diào)了“立案追訴”訴訟活動的法定職責(zé)，更加明確了立案追訴標(biāo)準(zhǔn)是公安司法機(jī)關(guān)共同的執(zhí)法依據(jù)?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（一）》規(guī)定了99種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，包括公安機(jī)關(guān)治安部門管轄的97種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)和公安機(jī)關(guān)消防部門管轄的2種案件?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》對公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的86種犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。在《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》印發(fā)施行后，2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》和2008年《補(bǔ)充規(guī)定》同時廢止。今后，如再制定公安機(jī)關(guān)其他部門管轄的刑事案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，名稱將再依次順延。
問：請介紹一下《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》制定修改遵循了哪些原則？
答：最高人民檢察院和公安部在制定修改《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的過程中主要遵循了以下4個原則：第一，合法性原則?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》是最高人民檢察院、公安部依照刑法制定的具有法律效力的指導(dǎo)性規(guī)范文件，是將刑法規(guī)定中有關(guān)罪名的罪與非罪界限的具體化，必須符合刑法規(guī)定；第二，協(xié)調(diào)性原則?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》是刑事法律體系中的重要組成部分，必須與有關(guān)法律規(guī)定和規(guī)范性文件相協(xié)調(diào)。一是與現(xiàn)行相關(guān)司法解釋相協(xié)調(diào)，對于現(xiàn)行的司法解釋已明確的相關(guān)犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，原則上都以該規(guī)定的起刑點(diǎn)作為立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。二是與有關(guān)行政經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)規(guī)定相協(xié)調(diào)。《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》明確了罪與非罪、行政違法與刑事違法的界限，必須與有關(guān)行政經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)規(guī)定保持協(xié)調(diào)，既防止以罰代刑，也避免刑罰擴(kuò)大化。三是各條文之間的協(xié)調(diào)。對犯罪性質(zhì)、行為特征、犯罪結(jié)果等方面相近的案件，在立案追訴標(biāo)準(zhǔn)上保持協(xié)調(diào)；第三，科學(xué)性原則?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》涉及社會主義市場經(jīng)濟(jì)的方方面面，在制定過程中，一直十分注重多方征求意見，認(rèn)真聽取了各地公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)的意見，還注意吸收相關(guān)行政、司法、立法部門的意見和建議，力爭做到符合實(shí)際、科學(xué)準(zhǔn)確；第四，適用性原則。為適應(yīng)公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)辦理刑事案件的具體操作需要，保證規(guī)定的適用性，《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》對每一罪案應(yīng)予立案追訴的情形，盡可能細(xì)化、量化。對于部分條文中的關(guān)鍵詞語作了必要解釋，以便公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)實(shí)際掌握和執(zhí)行。
問：請介紹一下《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》制定修改的基本情況。
答：《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》共包括公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的86種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。按照制定和修改的情況，分為5類：一是16種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)沿用2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》和2008年《補(bǔ)充規(guī)定》的內(nèi)容，沒有修改；二是13種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定予以制定或修改；三是9種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)刑法的規(guī)定作了個別文字修改。以上共有38種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)未作修改，或者按已有司法解釋規(guī)定，或者僅作個別文字修改；四是42種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)綜合各種因素作了調(diào)整修改；五是有6種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)刑法修正案增加的罪名而新制定。
問：請介紹一下綜合各種因素作了調(diào)整修改的42種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的主要情況，主要考慮了哪些因素？
答：《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》中綜合各種因素，對42種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作了調(diào)整修改，主要分為3種情況：一是調(diào)整了16種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》在2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展變化情況、罪名之間的平衡等因素，對16種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)需要，提高了5種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（第50條貸款詐騙案、第51條票據(jù)詐騙案、第52條金融憑證詐騙案、第55條有價(jià)證券詐騙案、第77條合同詐騙案）中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，降低了3種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（第21條金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案、第42條違法發(fā)放貸款案、第45條對違法票據(jù)承兌、付款、保證案）中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，完善了8種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（第20條出售、購買、運(yùn)輸假幣案、第22條持有、使用假幣案、第23條變造貨幣案、第46條逃匯案、第65條非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案、第66條非法制造、出售非法制造的發(fā)票案、第67條非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案、第68條非法出售發(fā)票案）中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)；二是修改完善了15種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)立案的具體情形?！读缸吩V標(biāo)準(zhǔn)（二）》在2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)刑法的規(guī)定和司法實(shí)踐的需要，對15種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)立案的具體情形進(jìn)行了修改完善。其中，有6種案件（第13條為親友非法牟利案、第14條簽訂、履行合同失職被騙案、第15條國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案、第16條國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案、第17條徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)案、第85條挪用資金案）參照有關(guān)法律法規(guī)和司法解釋的規(guī)定，對2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的情形予以細(xì)化；有9種案件（第8條隱匿、故意銷毀會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告案、第39條操縱證券、期貨市場案、第58條抗稅案、第74條損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案、第75條虛假廣告案、第76條串通投標(biāo)案、第81條提供虛假證明文件案、第83條逃避商檢案、第86條挪用特定款物案）根據(jù)司法實(shí)踐的需要，對應(yīng)予追訴的情形作了增加或者調(diào)整；三是對11種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)同時修改了有關(guān)立案的具體情形和數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。包括以下兩種情況：一是由于相關(guān)刑法和法律法規(guī)的規(guī)定，以及司法實(shí)踐情況發(fā)生變化，對6種案件（第3條虛報(bào)注冊資本案、第4條虛假出資、抽逃出資案、第7條妨害清算案、第43條吸收客戶資金不入賬案、第44條違規(guī)出具金融票證案、第57條逃稅案）的有關(guān)立案的具體情形和數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)同時作了修改；二是根據(jù)實(shí)際情況的變化，對5種案件（第5條欺詐發(fā)行股票、債券案、第26條高利轉(zhuǎn)貸案、第34條擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案、第37條編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案、第38條誘騙投資者買賣證券、期貨合約案）的有關(guān)立案的具體情形（包括兜底條款）作了補(bǔ)充，同時對數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)作了調(diào)整。
問：請介紹一下根據(jù)刑法修正案增加的罪名而新制定的6種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的主要情況，新制定的標(biāo)準(zhǔn)有哪些根據(jù)？
答：2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》出臺以來，《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》先后新增了11個經(jīng)濟(jì)犯罪的罪名。其中，5個新罪名的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（包括第6條違規(guī)披露、不披露重要信息案、第18條背信損害上市公司利益案、第30條妨害信用卡管理案、第31條竊取、收買、非法提供信用卡信息案、第40條背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案）已經(jīng)在2008年《補(bǔ)充規(guī)定》和新的司法解釋中作出了規(guī)定，《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》予以沿用。另外6種新的經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，這次研究制定了立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，包括：第1條資助恐怖活動案、第9條虛假破產(chǎn)案、第27條騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案、第36條利用未公開信息交易案、第41條違法運(yùn)用資金案、第78條組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。其中，有4個罪名是借鑒同類型或者相關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)而研究制定的，如第9條虛假破產(chǎn)案參照了第7條妨害清算案的標(biāo)準(zhǔn)，第27條騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案參照了第42條違法發(fā)放貸款案的標(biāo)準(zhǔn)，第36條利用未公開信息交易案參照了第35條內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案的標(biāo)準(zhǔn)，第41條違法運(yùn)用資金案參照了第40條背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案的標(biāo)準(zhǔn)。第1條資助恐怖活動罪是《刑法修正案（三）》新增加的犯罪。根據(jù)刑法的規(guī)定，本罪屬于行為犯，而且本罪的社會危害性較大，不宜量化立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，因此其立案追訴標(biāo)準(zhǔn)重申了刑法的規(guī)定，同時，根據(jù)2009年最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對“資助”、“實(shí)施恐怖活動的個人”作了解釋性規(guī)定。第78條組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是《刑法修正案（七）》新增加的犯罪。本罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)主要根據(jù)國家有關(guān)部門、地方公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)的意見，并在對該類犯罪案件進(jìn)行調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，綜合歸納相關(guān)情況，對組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動的人員數(shù)量，以及組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動的層級作了量化，規(guī)定“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”，同時對“傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”作了解釋性規(guī)定。
