為配合做好公安部等八部委聯(lián)合開展的打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行動，防范、堵截涉賭資金通過第三方支付服務(wù)平臺流轉(zhuǎn)，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)電子支付清算秩序，日前，中國人民銀行支付結(jié)算司、公安部網(wǎng)絡(luò)安全局聯(lián)合召開了打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪情況通報(bào)會。人民銀行和公安部相關(guān)司局負(fù)責(zé)人及部分第三方支付清算組織負(fù)責(zé)人參加了會議。
通報(bào)會上，公安部網(wǎng)絡(luò)安全局通報(bào)了打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪工作情況、存在問題和下一步工作部署。人民銀行支付結(jié)算司司長歐陽衛(wèi)民受蘇寧副行長委托，對第三方支付清算組織提出了具體要求：一是樹立依法經(jīng)營意識，防止濫用第三方支付平臺行為，各支付清算組織不得為謀取經(jīng)濟(jì)利益而為網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動提供支付便利。二是嚴(yán)格按照人民銀行發(fā)布的《支付清算組織反洗錢和反恐怖融資指引》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好大額和可疑交易監(jiān)測與報(bào)告工作。三是積極協(xié)助公安部、人民銀行等部門做好打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪工作，不得弄虛作假，更不得與從事網(wǎng)絡(luò)賭博的機(jī)構(gòu)和個(gè)人串通妨礙調(diào)查。四是加強(qiáng)對客戶的管理，比照商業(yè)銀行“了解你的客戶”的原則，對網(wǎng)上商戶的資信狀況、業(yè)務(wù)范圍等進(jìn)行必要的了解和備案。
人民銀行反洗錢局、反洗錢中心重申了《支付清算組織反洗錢和反恐怖融資指引》的有關(guān)規(guī)定。出席會議的第三方支付清算組織負(fù)責(zé)人明確表態(tài)，要積極配合公安等部門打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，加強(qiáng)內(nèi)部管理，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，合法合規(guī)經(jīng)營。
