日前，國家外匯管理局召開會議，研究部署2010年外匯檢查工作。
2009年，各級外匯管理部門在外匯檢查工作中認(rèn)真落實“保增長、防風(fēng)險、促平衡”的總體部署，積極適應(yīng)外部形勢變化帶來的新挑戰(zhàn)和新要求，在開展專項檢查和調(diào)查、查處外匯違法犯罪活動、推進(jìn)監(jiān)管合作機(jī)制、提升外匯非現(xiàn)場檢查手段、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)、開展重點課題研究以及對外宣傳等各個方面都取得了新的進(jìn)展，獲得了較好的工作成效。
會議指出，2010年國際收支形勢將更加復(fù)雜多變，外匯資金跨境流動的不確定性增強(qiáng)，外匯凈流入壓力增大，應(yīng)充分發(fā)揮外匯檢查一線執(zhí)法優(yōu)勢，充分發(fā)揮探測器作用，充分發(fā)揮監(jiān)管合作機(jī)制作用，認(rèn)真履行查處外匯違法違規(guī)行為的工作職責(zé)，保障外匯領(lǐng)域市場合法秩序，維護(hù)國家金融安全。
2010年外匯檢查工作總體思路是：密切跟蹤國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融形勢變化，積極提升外匯檢查手段，有序開展異常跨境資金流動專項檢查和調(diào)查，加大對地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯等外匯違法違規(guī)行為的打擊力度，不斷提高外匯檢查工作的預(yù)見性、針對性、靈活性和有效性。
會議部署了2010年外匯檢查工作，重點安排了打擊違規(guī)資金流入專項檢查工作。專項檢查于上半年在13個外匯業(yè)務(wù)量較大的?。ㄊ校┱归_，檢查對象主要是貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、個人、外商直接投資、外債項下的國際收支交易以及跨境資金流入。檢查工作中，要按照“突出重點、抓大放小、標(biāo)本兼治、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)”的工作原則，充分利用信息技術(shù)和非現(xiàn)場檢查手段，先篩選鎖定異常交易及主體，再檢查確認(rèn)違規(guī)事實，既要保證覆蓋“熱錢”流入的重點渠道、項目和主體，確保精準(zhǔn)打擊，又要避免影響經(jīng)濟(jì)主體正常的貿(mào)易投資活動。對專項檢查中查實的企業(yè)和個人違規(guī)資金流入，以及外匯指定銀行未能嚴(yán)格履責(zé)甚至協(xié)助違規(guī)的行為，要綜合運(yùn)用行政和法律等手段嚴(yán)肅處理。同時，各級外匯管理部門要積極加強(qiáng)與地方政府溝通協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮相關(guān)監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制作用，進(jìn)一步發(fā)揮監(jiān)管合力。
