3月30日至4月2日，保監(jiān)會財務(wù)會計部、人事教育部聯(lián)合在上海舉辦了“保監(jiān)會系統(tǒng)反洗錢培訓(xùn)班”。魏迎寧副主席出席開班儀式并發(fā)表重要講話。他表示，保險業(yè)積極開展反洗錢工作，預(yù)防洗錢活動，遏制洗錢犯罪，既是維護(hù)國家金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全的需要，也是樹立負(fù)責(zé)任的社會形象的需要，對促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、維護(hù)社會和諧、推動國際合作具有十分重要的意義。
魏迎寧指出，自《反洗錢法》施行以來，保監(jiān)會始終高度重視反洗錢工作，根據(jù)《反洗錢法》賦予的職責(zé)，在部署行業(yè)反洗錢工作、參與規(guī)章制度建設(shè)、建立工作機(jī)制、推動國際合作、開展宣傳培訓(xùn)等方面做了大量工作，推動保險業(yè)的反洗錢工作進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性階段。一是及時向全行業(yè)下發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)〈反洗錢法〉防范保險業(yè)洗錢風(fēng)險的通知》，要求保險業(yè)增強(qiáng)對反洗錢工作重要性和必要性的認(rèn)識，建立健全反洗錢組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)控制度，落實(shí)保險市場準(zhǔn)入階段的反洗錢審查制度，開展反洗錢宣傳培訓(xùn)等。二是與人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會一起制定發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等反洗錢部門規(guī)章。三是積極參與國家反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度和一行三會反洗錢金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制。四是參與我國申請加入金融行動特別工作組（FATF）的全過程，并多次接待國外反洗錢組織和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對我國保險業(yè)的交流訪問。五是積極配合中國反洗錢監(jiān)測分析中心研究制定保險業(yè)大額和可疑交易報告的要素釋義，保證了各保險機(jī)構(gòu)的大額和可疑交易報送工作的順利開展。六是組織開展面向公司高管、業(yè)務(wù)骨干、保監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的反洗錢培訓(xùn)。
魏迎寧強(qiáng)調(diào)，保監(jiān)會系統(tǒng)要繼續(xù)落實(shí)《反洗錢法》賦予的反洗錢工作職責(zé)，配合國家反洗錢工作的深入開展，促進(jìn)保險業(yè)的科學(xué)發(fā)展。一是建立健全保監(jiān)會系統(tǒng)反洗錢工作機(jī)制。目前保監(jiān)局的反洗錢工作職能還不夠清晰，崗位責(zé)任也不夠明確，保監(jiān)會正在積極研究，將盡快明確保監(jiān)局的反洗錢工作職責(zé)和具體的牽頭處室和工作崗位，健全反洗錢組織架構(gòu)和工作機(jī)制。同時，保監(jiān)會也將探索建立保險業(yè)反洗錢工作例會制度等形式，在保監(jiān)會機(jī)關(guān)、各保監(jiān)局、各保險機(jī)構(gòu)之間，形成良性互動的交流平臺。二是引領(lǐng)和推動全行業(yè)反洗錢工作的認(rèn)識水平和工作能力不斷提高。在開展反洗錢工作的過程中，保險監(jiān)管干部要以身作則，帶頭學(xué)習(xí)、帶頭研究，通過各種形式引導(dǎo)保險機(jī)構(gòu)正確理解和處理好反洗錢工作中的短期利益與長期利益、局部利益與整體利益之間的辯證關(guān)系。同時，保監(jiān)會將啟動對保險監(jiān)管干部的反洗錢培訓(xùn)，把反洗錢培訓(xùn)納入統(tǒng)一的業(yè)務(wù)培訓(xùn)之中，切實(shí)增強(qiáng)保險監(jiān)管干部從事反洗錢工作的業(yè)務(wù)能力。三是進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管部門之間的合作與協(xié)調(diào)。各保監(jiān)局要通過反洗錢聯(lián)席會議制度等多種渠道和方式，與當(dāng)?shù)厝诵?、銀監(jiān)局、證監(jiān)局等相關(guān)部門建立良好的溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制，共同防范保險分支機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險，做好轄區(qū)內(nèi)的反洗錢工作。
培訓(xùn)班上，來自英國金融服務(wù)管理局、保誠保險公司和勞合社的反洗錢專家，詳細(xì)介紹了現(xiàn)階段英國金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律法規(guī)與監(jiān)管架構(gòu)，以及國際保險業(yè)反洗錢理論與實(shí)踐，并分析探討了保險洗錢的具體案例。各保監(jiān)局反洗錢工作相關(guān)處室負(fù)責(zé)人參加了此次培訓(xùn)。
