為查處和取締近年來我國部分地區(qū)出現(xiàn)的一些以外匯、投資信息咨詢?yōu)槊?、誘騙國內(nèi)投資者從事互聯(lián)網(wǎng)境外炒匯的非法網(wǎng)絡炒匯活動，保護群眾切身利益，維護國家正常的金融秩序，今年3月始，公安部、國家外匯管理局聯(lián)合部署天津、吉林、福建、上海、遼寧、湖南、廣東等地公安機關、外匯管理部門，開展了為期半年的名為“斷網(wǎng)行動”的打擊網(wǎng)絡炒匯專項行動，取得了顯著成效，初步遏制了網(wǎng)絡炒匯活動的蔓延態(tài)勢。
“斷網(wǎng)行動”期間，天津、吉林等地公安機關經(jīng)偵部門聯(lián)合當?shù)赝鈪R管理部門先后破獲了一批網(wǎng)絡炒匯重大案件。天津市公安局經(jīng)偵總隊在天津市外匯局的積極配合下，經(jīng)縝密偵查，一舉破獲了天津財智外匯信息咨詢有限公司（簡稱財智公司）網(wǎng)絡炒匯案件，抓獲犯罪嫌疑人楊軍（財智公司法定代表人）、彼得查（新加坡人，自稱新加坡赫得森環(huán)球資本有限公司職員）等3人。經(jīng)查，自2004年9月以來，楊軍等人以舉辦金融知識講座的名義招攬了大量客戶，向每人收取5000美元以上的等值人民幣或外幣作為保證金，通過新加坡赫德森公司互聯(lián)網(wǎng)交易平臺非法炒匯，并向客戶收取每手交易50美元的手續(xù)費。吉林省公安機關經(jīng)偵部門聯(lián)合當?shù)赝鈪R管理部門，破獲了吉林亨源商務顧問有限公司（簡稱亨源公司）網(wǎng)絡炒匯案件，抓獲犯罪嫌疑人李晶（亨源公司法定代表人），扣押68臺計算機、公司財務資料等涉案物品。經(jīng)查，自2005年11月以來，李晶等人以香港亨達投資公司和新西蘭亨達投資公司國內(nèi)東北地區(qū)代理名義招攬客戶，幫助或代表客戶進行網(wǎng)絡炒匯，并將總計3170萬元人民幣客戶資金匯往境外關聯(lián)公司炒匯。此外，各地公安機關與當?shù)赝鈪R管理、工商、銀監(jiān)等相關部門密切配合，發(fā)揮各自的職能優(yōu)勢，對不構(gòu)成犯罪的網(wǎng)絡炒匯活動及時采取行政處罰，予以取締。遼寧、福建、廣東等地公安、外匯管理、工商等部門聯(lián)手查處、取締了一批從事網(wǎng)絡炒匯活動的公司、窩點和團伙。
通過此次專項打擊行動發(fā)現(xiàn)，當前我國北京、天津等地的非法網(wǎng)絡炒匯活動呈現(xiàn)出一些新特點，欺詐性很強。許多從事網(wǎng)絡炒匯公司都使用極具誘惑力的字眼進行宣傳，刻意隱瞞交易風險、夸大投資回報率，欺騙投資者。有的騙子公司利用外匯保證金交易行騙，其交易系統(tǒng)與境外外匯交易系統(tǒng)并不連接，在對客戶有利時甚至會出現(xiàn)系統(tǒng)故障。國內(nèi)投資者在不熟悉國際外匯市場情況下，容易成為詐騙分子侵害的目標。上述財智公司案件中，4名客戶投入的63.9萬美元虧損57.1萬美元。今年初，遼寧大連一家所謂“環(huán)球銀行”的網(wǎng)絡炒匯平臺的負責人卷走客戶資金后下落不明。此外，從事網(wǎng)絡炒匯的公司或機構(gòu)都聲稱與境外某很有名氣的公司或機構(gòu)有合作關系，或是境外公司或機構(gòu)在我境內(nèi)的代表處，并且投資者通過互聯(lián)網(wǎng)一般也能查到這些境外合作者的資信情況，加之高利的誘惑，投資者很容易上當受騙。為逃避法律的制裁，一些從事網(wǎng)絡炒匯的公司以所謂“講座”、“培訓”、“咨詢”名義向客戶推介交易方法，客戶按其方法自行與境外公司取得聯(lián)系并將資金匯往境外指定賬戶后，在互聯(lián)網(wǎng)上進行交易。但是也有少數(shù)公司通過協(xié)助客戶交易或代理客戶交易，從中賺取手續(xù)費。按照我國法律規(guī)定，凡未經(jīng)批準擅自開展外匯期貨和外匯按金交易的行為屬于違法行為，參與雙方不受法律保護。國內(nèi)投資者參與網(wǎng)絡炒匯，不僅違法，而且面臨較大的資金風險。為維護自身的合法權(quán)益，社會公眾應遵守國家有關規(guī)定，通過合法途徑進行外匯交易，遠離非法的網(wǎng)絡炒匯活動。
今后，公安部、國家外匯管理局將會同有關部門，繼續(xù)加大網(wǎng)絡炒匯查外工作力度，嚴厲打擊網(wǎng)絡炒匯違法犯罪活動，凈化市場環(huán)境，促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展。
