根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于打擊商業(yè)欺詐的總體要求，以及全國(guó)整規(guī)辦、中宣部、國(guó)家外匯管理局等13個(gè)部門關(guān)于開(kāi)展誠(chéng)信興商活動(dòng)的統(tǒng)一部署，國(guó)家外匯管理局匯總、整理了近年來(lái)全國(guó)外匯管理系統(tǒng)在日常管理和執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的外匯違法逃逸類企業(yè)信息，并首次在外匯局國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)站及《金融時(shí)報(bào)》予以公開(kāi)披露。此次公布了400多家逃逸類企業(yè)信息，其中30多家已被查明存在倒賣核銷單行為而涉嫌倒賣國(guó)家公文罪，其余大部分存在違反外匯進(jìn)出口核銷管理規(guī)定的行政違法違規(guī)行為。
當(dāng)前，行政執(zhí)法面臨的難題之一就是一些經(jīng)濟(jì)主體實(shí)施違法活動(dòng)后進(jìn)行逃逸，采取各種方法逃避檢查和處罰。有的向管理部門提供的辦公地點(diǎn)、聯(lián)系電話無(wú)法找到；有的在注冊(cè)信息變化后不及時(shí)依法更新；有的甚至以牟取暴利為目的，利用虛假資料注冊(cè)空殼企業(yè)進(jìn)行騙貸、騙匯、騙稅等商業(yè)欺詐及違法犯罪行為。最近，外匯局與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合破獲的一案件中，犯罪人先后虛假注冊(cè)了10多家空殼公司，在不到9個(gè)月的時(shí)間里，先后騙取核銷單8333份，涉案金額高達(dá)5217.16萬(wàn)美元，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，也給一些實(shí)際從事進(jìn)出口貿(mào)易的企業(yè)帶來(lái)巨大損失。
對(duì)倒賣核銷單等已觸犯刑律的違法企業(yè)，外匯局將積極配合公安司法機(jī)關(guān)，堅(jiān)決將其繩之以法，以維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和法律的權(quán)威。那些僅僅違反外匯管理法規(guī)且繼續(xù)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與當(dāng)?shù)赝鈪R管理部門聯(lián)系，接受調(diào)查和處理，并切實(shí)以此為戒，強(qiáng)化自覺(jué)守信、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的意識(shí)。同時(shí)，外匯局公開(kāi)披露那些已被注銷的外匯違法企業(yè)，也是為了增加全社會(huì)對(duì)負(fù)面信息的認(rèn)知，謹(jǐn)防有人以這些企業(yè)的名義從事商業(yè)欺詐及違法犯罪活動(dòng)。
外匯局自2006年4月開(kāi)始，在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施了外匯違法（負(fù)面）信息披露制度，把全外匯系統(tǒng)處理的外匯違法案件信息以公開(kāi)披露和供社會(huì)查詢兩種方式予以披露。今后，外匯局還要把對(duì)逃逸類企業(yè)信息的公開(kāi)披露工作制度化、規(guī)范化，進(jìn)一步完善外匯違法（負(fù)面）信息披露制度，加大失信懲戒力度，促進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，維護(hù)良好的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。（完）
